| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Лазутин А.Ю. Отмывание денег: традиционные формы, современные тенденции // Интерпол. Информационно-аналитический бюллетень национального бюро Интерпола в России. - М., 1999, № 2. - С. 17-21 Лазутин А.Ю.:
Отмывание денег: традиционные формы, современные тенденции
Тип: Статья
Автор: Лазутин А.Ю.
Место издания: Москва
Количество страниц: 17-21
Год издания: 1999 г.
| |
Оглавление:Отмывание денег - проблема международная . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Что такое отмывание денег? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Понятие дохода от нелегальной деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Международно-правовые акты, регулирующие борьбу с отмыванием денег . . . . . 17
Основные источники преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Традиционные формы отмывания денег
Банковский сектор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Небанковский сектор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Современные тенденции
Банковский сектор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Небанковский сектор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Страхование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
бумаги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания: |
