Основные способы и формы придания законно-соблюдению, пользованию и распоряжению, денежным средствам или иному имуществу, приобретенным преступным путем, с использованием возможностей офшорных зон →

Способ передачи денежных средств потерпевшим преступнику как один из элементов способа мошенничеств, совершаемых с использованием средств телефонной связи →

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества посредством их использования для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности →

О правовых средствах обеспечения рационального использования материально-технических средств в АПК →

Совершенствование модели управления денежными средствами предприятия как инструмента планирования оборотных средств →

Особенности наложения ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях →

О некоторых способах легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем →