Основные способы и формы придания законно-соблюдению, пользованию и распоряжению, денежным средствам или иному имуществу, приобретенным преступным путем, с использованием возможностей офшорных зон →

Совершенствование модели управления денежными средствами предприятия как инструмента планирования оборотных средств →

Правовые основания регулирования сдачи наличных денежных средств в кассу в связи с нарушением сотрудниками фирмы правил регистрации приема от них денежной наличности, повлекшим незаконное присвоение денежных средств →

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества и приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: критерии отграничения →

Проценты за пользование чужими денежными средствами как самостоятельная форма ответственности за неисполнение денежного обязательства →

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем →

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем →