Изучение клиентов полевыми учреждениями Банка России в аспекте Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" →

Британский опыт противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем на основе анализа закона "О преступных доходах" 2002 года →

Аспекты глобализации: влияние механизма противодействия легализации преступных доходов на характер взаимоотношений между банком и клиентом (анализ законодательства Европейского Союза и России) →

Легализация преступных доходов, совершенная с использованием офшорных зон, как особый вид легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем →

Противодействие государств легализации преступного дохода →

Взгляд прокурора на проблему применения положений федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к частным нотариусам →

Легализация преступных доходов транснациональными преступными группами: проблемы потиводействия →