Нецелевое расходование бюджетных средств, предоставляемых в виде субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг →

Правовая природа перевода денежных средств по поручению физического лица без открытия ему банковского счета →

Допрос свидетелей как источник информации при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления →

Допрос свидетелей как источник информации при расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом в результате совершения им преступления →

Проблема государственного регулирования перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и денежных инструментов →

Особенности денежных переводов, используемых физическими лицами в сфере незаконного оборота наркотиков →

Налогообложение материальной выгоды физического лица, полученной в результате занижения платы за полученные заемные средства →