| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Дракин А.А. Банки в системе финансового контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов // Банковское право. - М.: Юрист, 2007, № 6. - С. 32-36 Дракин А.А.:
Банки в системе финансового контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов
Тип: Статья
Автор: Дракин А.А.
Издательство: Юрист
Место издания: Москва
Количество страниц: 32-36
Год издания: 2007 г.
| |
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Дракин А.,
О совершенствовании контроля и надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Родикова Э.М.,
Британский опыт противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем на основе анализа закона "О преступных доходах" 2002 года → - Гогусева Т.П.,
Актуальные вопросы финансового контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Каргина И.В.,
Финансовый мониторинг как инструмент регулирования и контроля государства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (на примере Сибирского федерального округа) → - Дракин А.А.,
Нормы о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма как межотраслевой (комплексный) правовой институт → - Дракин А.А.,
Меры административной ответственности в механизме противодействия отмыванию преступных доходов → - Степанков Д.В.,
Реализация Федеральной службой по финансовому мониторингу функций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма →
|
