| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Батяева А.Р., Матушкин А.В., Прошунин М.М. Обучение сотрудников финансовых институтов как мера по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Право и образование. - М., 2010, № 1. - С. 71-80 Батяева А.Р., Матушкин А.В., Прошунин М.М.:
Обучение сотрудников финансовых институтов как мера по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Прошунин М.М.,
Правовые основы деятельности ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях → - Прошунин М.М.,
Финансовые институты как составная часть национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма → - Копина А.А.,
Финансовые агенты как субъекты правоотношений, регулируемых ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" → - Манукян А.Г.,
Может ли Федеральная служба по финансовому мониторингу рассчитывать на финансово-кредитные организации и адвокатов: к вопросу о толковании ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" → - Рогачев Н.Д.,
К вопросу о проблемах взаимодействия адвокатуры с органами Федеральной службы по финансовому мониторингу при исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" → - Прошунин М.М.,
Росфинмониторинг как уполномоченный орган по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма → - Гогусева Т.П.,
Актуальные вопросы финансового контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма →
|
