| |
Скоро: доступ к каталогу только после регистрации на сайте - Регистрация
Дементьева Ю.П. Операции с использованием банковских карт как способ отмывания доходов, полученных преступным путем // Финансовое право: прошлое, настоящее, будущее: сборник статей (по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию Н.И. Химичевой). - Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО "Сарат. гос. юр. акад.", 2014. - С. 103-107 Дементьева Ю.П.:
Операции с использованием банковских карт как способ отмывания доходов, полученных преступным путем
Возможно, Вас так же заинтересуют следующие издания:- Данилова Н.А.,
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в банковском секторе экономики → - Селивановская Ю.И.,
Организованные преступные группы в сфере легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем → - Аненкова Л.А., Хисамова З.И.,
Криминалистическая характеристика механизма легализации ("отмывания") доходов, полученных преступным путем, через банковскую систему → - Замрий О.Н.,
Гражданско-правовые способы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем → - Собчук С.О.,
Зарубежный опыт борьбы с легализацией (отмыванием) в банковской сфере незаконных доходов, полученных преступным путем → - Изутина С.В., Старостин С.А.,
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, с использованием оффшорных финансовых центров → - Сальникова Т.А., Страунинг Э.Л.,
О банковской тайне в условиях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма →
|
