Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава I. Общая характеристика уголовно-правовой охраны кредитно-финансовых
отношений от преступных посягательств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
§ 1. Поиск концептуальной основы уголовно-правовой охраны кредитно-финансовых
отношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
§ 2. Характеристика механизма и общих принципов деятельности кредитных
организаций в генезисе социально-экономической ситуации современной России . .61
Выводы по Глава I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Глава II. Криминологическая характеристика преступности, связанная
со спецификой проведения банковских операций . . . . . . . . . . . . . . . . .89
§ 1. Современная криминологическая ситуация в кредитно-финансовой сфере,
определяемая спецификой банковских операций . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
§ 2. Криминологическая характеристика отдельных видов преступных посягательств,
связанных со спецификой проведения банковских операций . . . . . . . . . . . 118
§ 3. Прогнозные оценки криминальной ситуации в кредитно-финансовой сфере,
связанной со спецификой проведения банковских операций . . . . . . . . . . . 166
Выводы по Главе II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Глава III. Характеристика уголовно-правовой природы преступлений, посягающих
на сферу кредитно-финансовых отношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
§ 1. Ретроспективный анализ уголовного законодательства России, связанного
с охраной кредитно-финансовых отношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
§ 2. Сравнительный анализ уголовного законодательства ряда зарубежных
государств, связанного с охраной кредитно-финансовых отношений . . . . . . . 220
§ 3. Уголовно-правовая характеристика преступлений, посягающих на сферу
кредитно-финансовых отношений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
§ 4. Проблемы уголовно-правовой охраны кредитно-финансовых отношений
от преступных посягательств, совершаемых организованными группами
и сообществами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Выводы по Главе III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305
Глава IV. Совершенствование уголовно-правовых средств обеспечения нормальной
деятельности кредитных организаций при осуществлении банковских операций . . 306
§ 1. Совершенствование уголовно-правовых средств охраны кредитно-банковских
операций от преступных посягательств, связанных с неправомерными действиями
при получении или невозвращении кредитных средств . . . . . . . . . . . . . .306
§ 2. Совершенствование уголовно-правовых средств охраны сведений, составляющих
коммерческую или банковскую тайну . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328
§ 3. Совершенствование уголовно-правовых средств защиты кредитно-банковских
операций от преступных посягательств, связанных с изготовлением или сбытом
поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов . . . . 351
Выводы по Главе IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Глава V. Совершенствование уголовно-правовых средств охраны кредитно-
финансовых отношений от преступных посягательств, совершаемых посредством
банковских операций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
§ 1. Совершенствование средств уголовно-правового воздействия на субъекты
хозяйствования, осуществляющих незаконную банковскую деятельность . . . . . .371
§ 2. Совершенствование уголовно-правовых средств охраны кредитно-финансовых
отношений от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных незаконным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
§ 3. Совершенствование уголовно-правовых средств охраны кредитно-финансовых
отношений от преступных посягательств, связанных с невозвращением из-за
границы средств в иностранной валюте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Выводы по Главе V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448
Глава VI. Основные направления уголовной политики государства, способствующие
стабилизации кредитно-финансовых отношений при осуществлении банковских
операций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
§ 1. Основополагающие цели и концептуальные положения уголовной политики
государства, направленные на стабилизацию кредитно-финансовых отношений
при осуществлении банковских операций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449
§ 2. Реализация уголовной политики, направленной на стабилизацию кредитно-
финансовых отношений при осуществлении банковских операций . . . . . . . . . 481
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
Список использованной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552