Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем . .14
§ 1. Исходные положения формирования криминалистического понятия легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
§ 2. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем . .23
2.1. Предмет непосредственного посягательства . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2. Субъект посягательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.3. Физическая деятельность субъекта посягательства . . . . . . . . . . . . .50
2.4. Психическая деятельность субъекта посягательства . . . . . . . . . . . . 79
2.5. Место посягательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
2.6. Время посягательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.7. Факты-последствия посягательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.8. Общественная опасность и противоправность легализации . . . . . . . . . .97
2.9. Связи и закономерности системы легализация . . . . . . . . . . . . . . .100
Глава 2. Общая типовая программа исследования события с признаками
легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного другими
лицами преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
§ 1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании
легализации преступных доходов других лиц . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
§ 2. Программирование расследования преступлений (сущность криминалистического
учения о программировании) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
§ 3. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования легализации
преступных доходов других лиц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
§ 4. Общая типовая программа исследования события с признаками легализации
преступных доходов других лиц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Анкета (для следователей ОВД) Приложение 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Анкета (для следователей ОВД) Приложение 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 178