Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Глава I. Правовые основы международного сотрудничества в сфере противодействия
легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
1.1. Проблемы становления и развития зарубежного законодательства
о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем . . . . . .11
1.2. Международно-правовые стандарты противодействия легализации доходов,
полученных незаконным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.3. Процессуальные проблемы международного сотрудничества правоохранительных
органов по делам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием)
имущества, добытого преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Глава II. Доказывание по делам о легализации (отмыванию) денежных средств
и иного имущества, приобретенного преступным путем . . . . . . . . . . . . . .60
2.1. Предмет доказывания в системе уголовно-процессуального познания . . . . .60
2.2. Особенности предмета доказывания при расследовании легализации
(отмывания) денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем . . 80
2.3. Особенности оценки доказательств и обстоятельств при возбуждении
уголовных дел и предварительном расследовании преступлений, предусмотренных
ст. 174, 174-1 УК РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132