Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-14
Глава 1. Общая характеристика контроля и надзора в сфере банковской
деятельности
§ 1. Общая характеристика банковской системы Российской Федерации . . . . .15-38
§ 2. Комплексный характер правового регулирования
банковской деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38-49
§ 3. Понятие и основные направления контроля и надзора в сфере
банковской деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49-68
Глава 2. Особенности правового регулирования деятельности Банка России
по контролю за созданием кредитных организаций и надзору
за их деятельностью
§ 1. Полномочия Банка России по государственной регистрации
кредитных организаций и лицензированию банковской деятельности . . . . . . 69-86
§ 2. Особенности правового регулирования осуществления банком
России надзора за деятельностью кредитных организаций . . . . . . . . . . 87-102
§ 3. Особенности применения Банком России санкций к кредитным
организациям за нарушения банковского законодательства . . . . . . . . . 103-111
Глава 3. Особенности правового регулирования контроля кредитными
организациями соблюдения их клиентами финансового законодательства
§ 1. Контроль кредитными организациями соблюдения их клиентами
законодательства о налогах и сборах . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112-133
§ 2. Правовое регулирование деятельности кредитных
организаций в качестве агентов валютного контроля . . . . . . . . . . . .133-142
§ 3. Контрольные полномочия кредитных организаций в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143-157
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158-163
Приложение № 1. Извлечения из Федерального закона
от 31 мая 2001 года № 72-ФЗ "о внесении изменений и дополнений в закон
Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" . . . . .164
Приложение № 2. Извлечения из Федерального закона от 19 июня
2001 года № 82-ФЗ "О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" . . . . . . . . . . 165
Приложение № 3. Извлечение из Федерального закона от 7 августа
2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем" . . . . . . . . . . . . . . . . . .166-168
Приложение № 4. Извлечение из Федерального закона от 7 августа
2001 года № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" . . . . . . . . . . . . 169-170
Приложение № 5. Перечень сокращений и обозначений . . . . . . . . . . . .171-172
Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173-196