Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава I. Преступления в банковской сфере
и их криминологическая оценка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§ 1. Общая характеристика преступлений, совершаемых
в банковской сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
§ 2. Преступления в банковской сфере, вызванные
злоупотреблениями полномочиями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
§ 3. Преступления, связанные со злостным уклонением
от возвращения кредитов банковским учреждениям . . . . . . . . . . . . . . . .56
Глава 2. Обман как криминальное явление, характерное
для преступлений, совершаемых в банковской сфере . . . . . . . . . . . . . . .75
§ 1. Виды и формы проявлений обмана в предпринимательской
деятельности, обслуживаемой банковскими учреждениями . . . . . . . . . . . . .75
§ 2. Особенности ложных (обманных) сделок, совершаемых
в банковской сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Глава 3. Противодействие преступлениям, совершаемым
в банковской сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
§ 1. Основные подходы к организации противодействия
криминальным проявлениям в банковской сфере . . . . . . . . . . . . . . . . .118
§ 2. Действия по предупреждению обмана со стороны партнеров
по бизнесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
§ 3. Действия по предупреждению обмана со стороны руководства,
менеджеров и работников банковских организаций . . . . . . . . . . . . . . . 176
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Список использованных нормативных и литературных источников . . . . . . . . .195