Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава I. Уголовно-правовые проблемы мошенничества . . . . . . . . . . . . . . 17
§ 1. Современные формы мошенничества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
§ 2. Некоторые элементы состава преступления . . . . . . . . . . . . . . . . .28
§ 3. Способ совершения мошенничества и его уголовно-правовое значение . . . . 38
§ 4. Проблемы квалификации современных нетрадиционных форм мошенничества . . .44
Глава 2. Криминологические проблемы мошенничества . . . . . . . . . . . . . . 53
§ 1. Криминологическая характеристика современного финансового рынка . . . . .53
§ 2. Причины и условия возникновения и развития новых нетрадиционных форм
мошенничества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
А) Регистрация компаний и лицензирование их деятельности . . . . . . . . . . .59
Б) Трастовые операции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
В) Страхование инвестиций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Г) Деятельность акционерных компаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
1. "Семейное дело" № 1 - "Хопёр-инвест" и прочие "хопры" . . . . . . . . . . .96
2. "Семейное дело" № 2 - Братья Мавроди и АО "МММ" . . . . . . . . . . . . . 118
Д) Присвоение вверенных вкладчиками средств . . . . . . . . . . . . . . . . .160
1. "Русский дом селенга" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
2. Концерн "Тибет" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Е) Особенности вексельного обращения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Ж) Ситуация с банковскими вкладами граждан . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Глава 3. Меры профилактики современных нетрадиционных форм мошенничества . . 252
§ 1. Анализ уставного капитала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
§ 2. Обнаружение умысла на мошенничество . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
§ 3. Контроль за соблюдением действующего законодательства . . . . . . . . . 258
§ 4. Оценка бизнес-плана и предпринимательских рисков . . . . . . . . . . . .262
§ 5. Анализ учредительских связей или "Кто есть кто?" . . . . . . . . . . . .264
§ 6. Изучение реальной деятельности компаний . . . . . . . . . . . . . . . . 268
§ 7. Анализ рекламных материалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
§ 8. Анализ соблюдения законодательства об учёте акционеров . . . . . . . . .273
§ 9. Участие общественности в предупреждении преступлений . . . . . . . . . .280
Список нормативных актов и используемой литературы . . . . . . . . . . . . . 295