Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава I. Международно-правовой статус ФАТФ и ее правотворческая деятельность . 9
§ 1. История деятельности ФАТФ, ее структура и международно-правовая
природа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
§ 2. Российское законодательство и вступление России в члены ФАТФ . . . . . . 22
§ 3. О новой редакции рекомендаций, принятых ФАТФ в июне 2003 г . . . . . . . 41
Глава II. Всеобъемлющая международно-правовая система мер по борьбе
с финансированием терроризма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
§ 1. Вопросы борьбы с финансированием терроризма в деятельности ООН . . . . . 52
§ 2. Восемь Специальных рекомендаций ФАТФ, касающихся борьбы с финансированием
терроризма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
§ 3. Акты, касающиеся замораживания и конфискации активов террористов . . . . 64
3.1. Разъяснительные указания к Специальной рекомендации III Замораживание
и конфискация террористических активов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
3.2. Замораживание активов террористов: наилучшая международная практика . . .74
§ 4. Акты, касающиеся альтернативного перевода . . . . . . . . . . . . . . . .86
4.1. Разъяснительные указания к Специальной рекомендации VI. Альтернативный
перевод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.2. Борьба со злоупотреблениями с альтернативными системами перевода.
Наилучшая международная практика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
4.3. Система "Хавала" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
§ 5. Разъяснительные указания к Специальной рекомендации VII. Электронные
переводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
§ 6. Борьба со злоупотреблениями в отношении некоммерческих организаций.
Наилучшая международная практика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
6.1. Общая характеристика деятельности некоммерческих организаций . . . . . .109
6.2. Надзорные органы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Глава III. Система мер по имплементации международно-правовых мер борьбы
с финансированием терроризма на национальном уровне . . . . . . . . . . . . .124
§ 1. Общая характеристика Руководства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
§ 2. Финансовые операции, которые требуют усиленного внимания . . . . . . . .137
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150