Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем: исторический и международно-
правовой аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§ 1. Развитие российского законодательства о борьбе с легализацией денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: понятие,
тенденции, перспективы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
§ 2. Закрепление норм о борьбе с легализацией денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем в законодательстве зарубежных стран
(компаративный анализ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
§ 3. Борьба с легализацией денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем на международном уровне . . . . . . . . . . . .68
Глава 2. Уголовное законодательство России об ответственности за легализацию
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем. Проблемы законотворчества и правоприменения . . . . . . . . . . . . . .91
§ 1. Основания криминализации легализации (отмывания) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем. (Статистика и
криминологический аспект) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
§ 2. Проблемы применения уголовно-правовых норм об ответственности
за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
§ 3. Предложения по совершенствованию законодательства об ответственности
за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Приложение 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Приложение 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199