Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава первая. История возникновения и развития законодательства США и России
об ответственности за отмывание доходов от преступной деятельности и
определение в нем, законодательстве других стран и в международно-правовых
актах основных понятий, характеризующих указанное преступление . . . . . . . .20
§ 1. История возникновения и развития уголовного законодательства США и
России об ответственности за отмывание доходов, полученных от преступной
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
§ 2. Определение в законодательстве США, России, других стран и международно-
правовых актах основных понятий, характеризующих отмывание доходов
от преступной деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Глава вторая. Система законодательства США об уголовной ответственности
за отмывание доходов от преступной деятельности . . . . . . . . . . . . . . . 50
§ 1. Характеристика отдельных законодательных актов США, предусматривающих
ответственность за отмывание доходов от преступной деятельности . . . . . . . 50
§ 2. Характеристика законодательства США об уголовной ответственности
за отмывание доходов от преступной деятельности и практика его применения . . 72
Глава третья. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству Российской
Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
§ 1. Социально-правовая характеристика преступления . . . . . . . . . . . . . 84
§ 2. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
§ 3. Объективная сторона преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
§ 4. Субъективная сторона преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
§ 5. Субъект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
§ 6. Квалифицированные виды преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
§ 7. Наказание за легализацию (отмывание) доходов от преступления и
преступной деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Глава 4. Предупреждение отмывания доходов от преступной деятельности . . . . 172
§ 1. Предупреждение отмывания доходов от преступности деятельности в США . . 172
§ 2. Предупреждение отмывания доходов от преступной деятельности в Российской
Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Список использованных нормативно-правовых актов и литературы . . . . . . . . 207
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .