Принятые сокращения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Экономико-правовые основы противодействия легализации (отмыванию)
преступных доходов
1.1. Социально-финансовый аспект легализации преступных доходов . . . . . . . 14
1.2. Правовые и организационные основы борьбы с легализацией преступных
доходов в зарубежных странах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
1.3. Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, в Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Глава 2. Организация работы по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, в российской банковской системе:
состояние, проблемы и пути совершенствования
2.1. Банковская система России: состояние, проблемы и ее возможности
в борьбе с отмыванием преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
2.2. Деятельность Банка России по противодействию легализации доходов,
полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
2.3. Основные требования к организации работы банков по противодействию
легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
2.4. Банк как субъект противодействия легализации преступных доходов . . . . 142
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Библиографический список использованных нормативно-правовых актов и
литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Приложение