Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава I. Организованная преступность как угроза для общества . . . . . . . . .14
§ 1. Организованная преступность и организованная преступная деятельность:
понятие, сущность и характерные черты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
§ 2. Криминологический анализ предпосылок возникновения, процесса развития
и состояния организованной преступности на современном ее этапе . . . . . . . 28
Глава II. Законодательный механизм противодействия легализации (отмыванию)
преступных доходов, трудности его применения и перспективы совершенствования .48
§ 1. Понятие "легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
§ 2. Юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
§ 3. Система, содержание и проблемы реализации законодательных мер,
обеспечивающих эффективное применение уголовной ответственности за легализацию
(отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем . .74
Глава III. Основные направления уголовно-правового совершенствования
механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
§ 1. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
§ 2. Институт уголовной ответственности юридических лиц и перспективы его
применения в организации противодействия легализации (отмыванию) преступных
доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135