Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава I. Финансовый мониторинг в целях противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма
§ 1. Проблема легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма в банковской системе РФ . . . . . . . . . . . . . . 11
§ 2. Понятие финансового мониторинга в банковской системе, осуществляемого в
целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию
терроризма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Глава II. Международно-правовые основы противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
§ 1. Источники международного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
§ 2. Международная Комиссия по Борьбе с Легализацией Преступных Доходов
(ФАТФ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Глава III. Осуществление Банком России функций в области противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
§ 1. Полномочия Банка России в области противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма . . . . . . . . . . .71
§ 2. Реализация Банком России законодательно установленных функций . . . . . .77
§ 3. Взаимодействие Банка России с Рос финмониторингом . . . . . . . . . . . 101
§ 4. Взаимодействие Банка России с кредитными организациями в области
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Библиографический список использованных нормативно-правовых актов и
литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174