1. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
2. Криминалистическая характеристика хищений денежных средств, совершаемых
с применением подложных кредитовых авизо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Обстановка совершения хищений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Исходная информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Механизм совершения хищения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Способы совершения и сокрытия хищений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Субъекты преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Типичные следы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
3. Особенности первоначального этапа расследования . . . . . . . . . . . . . .19
Типичные следственные ситуации и обстоятельства, подлежащие выяснению . . . . 19
Обязательный минимум действий на первоначальном этапе расследования
Планирование расследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
4. Приложение 1. Список нормативных документов, необходимых при расследовании
уголовных дел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27