От редактора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава I. Особенности расследования преступлений в сфере экономики
§ 1. Строгое соблюдение закона - основа успешного расследования преступлений . 6
§ 2. Квалификации преступлений в сфере экономики . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 3. Привлечение специалистов к участию в расследовании . . . . . . . . . . . 10
§ 4. Планирование расследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
§ 5. Взаимодействие следователя со службами по борьбе с экономической и
организованной преступностью, экспертно-криминалистической службой . . . . . .18
§ 6. О нравственных принципах расследования . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
§ 7. Соединение и выделение уголовных дел . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
§ 8. Отдельное поручение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
§ 9. Возмещение материального ущерба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
§ 10. Соблюдение тайны предварительного следствия . . . . . . . . . . . . . . 33
Глава II. Расследование вымогательства
§ 1. Уголовно-правовая характеристика вымогательства . . . . . . . . . . . . .36
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственный действия . . . 38
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и сбор доказательств о них. . . .45
§ 4. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на стадии окончания
следствия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Глава III. Расследование хищений предметов и документов, имеющих особую
ценность
§ 1. Квалификация хищений предметов или документов, имеющих особую ценность . 52
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия . . . 57
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
§ 4. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на стадии окончания
следствия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Глава IV. Расследование причинения имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием
§ 1. Уголовно-правовая характеристика причинения имущественного ущерба путем
обмана или злоупотребления доверием . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия . . . 96
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Собирание доказательств . . . . .98
Глава V. Расследование воспрепятствования законной предпринимательской
деятельности
§ 1. Квалификация воспрепятствования законной предпринимательской
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия . . .109
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию . . . . . . . . . . . . . . . . .111
§ 4. Особенности анализа и оценки доказательств на стадии окончания
следствия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Глава VI. Расследование незаконного предпринимательства либо
лжепредпринимательства
§ 1. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства . . . .119
§ 2. Уголовно-правовая характеристика лжепредпринимательства . . . . . . . . 124
§ 3. Возбуждение уголовного дела. Сбор доказательств . . . . . . . . . . . . 126
Глава VII. Расследование незаконной банковской деятельности
§ 1. Квалификация действий, связанных с незаконной банковской деятельностью .136
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия . . .140
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию . . . . . . . . . . . . . . . . .144
§ 4. Собирание доказательств, достаточных для предъявления обвинения . . . . 147
§ 5. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на стадии
окончания следствия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Глава VIII. Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного
имущества, приобретенных незаконным путем
§ 1. Некоторые криминологические особенности легализации (отмывания) денежных
средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем . . . . . . . . . 158
§ 2. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных
средств и иных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем . . 161
§ 3. Некоторые особенности организации расследования легализации (отмывания)
денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем . . . . . 168
§ 4. Вопросы международного сотрудничества при расследовании легализации
(отмывании) доходов, полученных незаконным путем . . . . . . . . . . . . . . 171
Глава IX. Расследование приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого
преступным путем
§ 1. Квалификация преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия . . .177
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию . . . . . . . . . . . . . . . . .180
§ 4. Собирание доказательств, достаточных для решения вопроса о
предъявлении обвинения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
§ 5. Окончание расследования, анализ собранных доказательств и их
расположение в обвинительном заключении . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
Глава X. Расследование незаконного получения кредита . . . . . . . . . . . . 194
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия . . .197
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию . . . . . . . . . . . . . . . . .200
§ 4. Сбор доказательств, достаточных для решения вопроса о предъявлении
обвинения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
§ 5. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на стадии
окончания расследования и составление обвинительного заключения . . . . . . .206
Глава XI. Расследование злостного уклонения от погашения кредиторской
задолженности
§ 1. Квалификация злостного уклонения от погашения кредиторской
задолженности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия . . .213
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании уклонения от
погашения кредиторской задолженности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
§ 4. Собирание доказательств, достаточных для решения вопроса о
предъявлении обвинения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
§ 5. Оценка доказательств в период окончания расследования и подготовки к
составлению обвинительного заключения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Глава XII. Расследование принуждения к совершению сделки или отказу от ее
совершения
§ 1. Уголовно-правовая характеристика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия . . .225
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию . . . . . . . . . . . . . . . . .231
§ 4. Собирание доказательств, достаточных для предъявления обвинения . . . . 232
§ 5. Анализ и оценка собранных доказательств на стадии окончания следствия . 235
Глава XIII. Расследование незаконного использования товарного знака
§ 1. Уголовно-правовая характеристика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия . . .244
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию . . . . . . . . . . . . . . . . .247
§ 4. Собирание доказательств, достаточных для предъявления обвинения . . . . 248
Глава XIV. Расследование нарушения правил изготовления и использования
государственных пробирных клейм
§ 1. Уголовно-правовая характеристика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия . . .253
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и собирание доказательств . . . 256
§ 4. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на стадии
окончания следствия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258
Глава XV. Расследование заведомо ложной рекламы
§ 1. Уголовно-правовая характеристика заведомо ложной рекламы . . . . . . . .260
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия . . .264
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию . . . . . . . . . . . . . . . . .267
§ 4. Собирание доказательств, достаточных для решения вопроса о предъявлении
обвинения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
§ 5. Особенности анализа и оценки доказательств на стадии окончания
предварительного следствия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Глава XVI. Расследование злоупотреблений при выпуске ценных бумаг (эмиссии)
§ 1. Квалификация злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) . . . . 276
§ 2. Основные способы злоупотреблений при выпуске ценных бумаг (эмиссии) . . 279
§ 3. Некоторые особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные
следственные действия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284
Глава XVII. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или
ценных бумаг
§ 1. Квалификация изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг . 288
§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела . . . . . . . . . . . . . . . . 294
§ 3. Первоначальные следственные действия . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
§ 4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и особенности проведения
некоторых следственных действий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
§ 5. Соединение и выделение уголовных дел о изготовлении или сбыте
поддельных денег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Глава XVIII. Расследование изготовления и сбыта поддельных кредитных либо
расчетных карт и иных документов
§ 1. Квалификация преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия . . .312
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Собирание и оценка
доказательств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314
Глава XIX. Расследование незаконного оборота драгоценных металлов, природных
драгоценных камней или жемчуга, а также нарушения правил сдачи государству
драгоценных металлов и драгоценных камней
§ 1. Нормативное регулирование добычи и обращения драгоценных металлов и
драгоценных камней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
§ 2. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных
металлов, природных драгоценных камней и жемчуга . . . . . . . . . . . . . . 323
§ 3. Расследование незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных
камней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
§ 4. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил сдачи государству
драгоценных металлов и драгоценных камней . . . . . . . . . . . . . . . . . .329
§ 5. Расследование нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и
драгоценных камней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Глава XX. Расследование невозвращения из-за границы средств в иностранной
валюте
§ 1. Квалификация невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте . 337
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия . . .343
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию . . . . . . . . . . . . . . . . .347
§ 4. Собирание доказательств, достаточных для предъявления обвинения . . . . 350
§ 5. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на стадии
окончания следствия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357
Глава XXI. Расследование неправомерных действий при банкротстве,
преднамеренном банкротстве либо фиктивном банкротстве
§ 1. Квалификация преступлений, предусмотренных ст. 195-197 УК РФ . . . . . .360
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия . . .368
§ 3. Тактические особенности выполнения требований ст. 201-203 УПК РСФСР . . 370
Глава XXII. Расследование злоупотребления полномочиями и злоупотребления
полномочиями частными нотариусами и аудиторами
§ 1. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями . . . . . 376
§ 2. Методика расследования злоупотребления полномочиями . . . . . . . . . . 378
§ 3. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями частными
нотариусами и аудиторами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
§ 4. Некоторые вопросы методики расследования . . . . . . . . . . . . . . . .384
Глава XXIII. Расследование преступлений, связанных с превышением полномочий
служащими частных охранных или детективных служб
§ 1. Квалификация превышения полномочий служащими частных охранных или
детективных служб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386
§ 2. Возбуждение уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие доказыванию . . 388
Глава XXIV. Расследование коммерческого подкупа
§ 1. Квалификация коммерческого подкупа . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия . . .400
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию . . . . . . . . . . . . . . . . .407