1. Особенности легализации преступных доходов в России . . . . . . . . . . . . 5
1.1. Экономические предпосылки легализации доходов, полученных
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2. Внедрение в РФ международных стандартов и принципов по борьбе
с отмыванием денег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3. Государственные органы, реализующие систему мер противодействия
легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.4. Основные цели и способы легализации преступных доходов в России . . . . .11
2. Нормативно-правовое регулирование противодействия отмыванию
преступных доходов в Росси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
2.1. Уголовная ответственность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
2.2. Федеральный закон "О противодействии отмыванию денежных средств" . . . . 32
2.3. Административная ответственность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3. Роль банковской системы в противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4. Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47