Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Характеристика легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, как социального и правового феномена . . . . . . .8
§ 1. Понятие легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
§ 2. Историко-реминисцентный анализ источников легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . .24
Глава 2. Экономические, социальные и нравственно-психологические
факторы, воздействующие на легализацию (отмывание) доходов,
полученных незаконным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
§ 1. Теоретические подходы к исследованию проблемы легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . .37
§ 2. Политико-экономические, социально-правовые
и нравственно-психологические факторы легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . .49
Глава 3. Уголовно-правовые аспекты противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, проблемы охраны
кредитно-финансовых отношений от легализации
(отмывания) денежных средств, полученных преступным путем . . . . . . . . . . 85
§ 1. Уголовно-правовые меры противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . .85
§ 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
§ 3. Специальные вопросы противодействия финансированию терроризма . . . . . 137
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Список использованной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152