Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. Понятие и содержание оперативно-розыскной характеристики легализации
(отмывания) преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2. Уголовно-правовые признаки легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем и проблемы квалификации . 24
3. Состояние и тенденции легализации (отмывания) преступных доходов . . . . . 45
4. Современные способы, модели и экономические схемы легализации (отмывания)
преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
5. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности
по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов . . . . . . . . 84
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101