Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Глава I. Транснациональная преступность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
§ 1. Понятие транснациональной преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
§ 2. Основные транснациональные криминальные корпорации . . . . . . . . . . . 12
§ 3. Транснациональная преступность в международном праве . . . . . . . . . . 18
Глава II. "Отмывание" денег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
§ 1. Финансовая сфера транснациональных криминальных корпораций . . . . . . . 23
§ 2. Понятие "отмывания" денег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
§ 3. Формы "отмывания" денег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
§ 4. Специфика "отмывания" денег в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Глава III. Международное сотрудничество в сфере борьбы с "отмыванием" денег . 33
§ 1. Международное сотрудничество в сфере борьбы с "отмыванием" денег как
наиболее перспективное направление в борьбе с транснациональной преступностью 33
§ 2. Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с "отмыванием"
денег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1. Конвенция ООН "О борьбе против незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ", 1988 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
2. Конвенция Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности" 1990 года как правовая база европейского
сотрудничества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
3. Акты Европейского Союза в сфере борьбы с "отмыванием" денег . . . . . . . .40
4. Рекомендации Специальной финансовой комиссии по проблемам "отмывания"
денег (FATF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
§ 3. Международные организации в сфере борьбы с "отмыванием" денег . . . . . .50
1. Интерпол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2. Европол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
3. FATF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Глава IV. Правовое регулирование борьбы с "отмыванием" денег в Российской
Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
§ 1. Уголовная ответственность за легализацию ("отмывание") доходов,
полученных незаконным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
§ 2. Проект ФЗ №О противодействии легализации ("отмыванию") доходов,
полученных незаконным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
§ 3. Обязанности кредитных организаций по противодействию легализации
"отмыванию") доходов, полученных незаконным путем . . . . . . . . . . . . . . 68
§ 4. Участие России в международном сотрудничестве по борьбе с "отмыванием"
денег: проблемы и перспективы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
1. Конвенция ООН "О борьбе против незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ" 1988 г. (извлечение) . . . . . . . . . . . . . . . . .79
2. Конвенция Совета Европы "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации
доходов от преступной деятельности" 1990 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3 Срок рекомендаций FATF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство
между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами
и их государствами-членами, с другой стороны, от 24 июня 1994 г (извлечение) 114
5. Уголовный кодекс Российской Федерации (извлечение) . . . . . . . . . . . .118
6. Федеральный Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных незаконным путем" (проект) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
7. Методические рекомендации по вопросам организации работы по предотвращению

проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные
организации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
8. Положение об организации внутреннего контроля в банках . . . . . . . . . .140
9. Положение о Национальном центральном бюро Интерпола . . . . . . . . . . . 169
11. Меморандум по итогам Международной конференции по вопросам противодействия
"отмыванию" капиталов и финансовому мошенничеству в финансово-кредитной
сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175