Предисловие издателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
От автора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1. Трансформация долговых отношений в России . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. Краткая характеристика основных способов взыскания проблемных долгов . . . .9
Глава 1. Преимущества применения нормы об ответственности по статье 177 УК РФ
как инструмента взыскания проблемного долга перед иными уголовно-правовыми
нормами, применимыми к злонамеренному должнику . . . . . . . . . . . . . . . .15
Глава 2. Анализ практики применения статьи 177 УК РФ органами
предварительного расследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
1. Общие итоги работы органов предварительного расследования . . . . . . . . .33
2. Региональный анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
3. Анализ практики предварительного расследования злостного уклонения от
погашения кредиторской задолженности перед банками . . . . . . . . . . . . . .40
Глава 3. Анализ судебной практики применения статьи 177 УК РФ . . . . . . . . 43
1. Общие итоги судебной практики по статье 177 УК РФ . . . . . . . . . . . . .43
2. Характеристика осужденных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
3. Возмещение подсудимыми причиненного преступлением вреда . . . . . . . . . .48
4. Гражданские иски в уголовных делах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5. Состав потерпевших . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6. Общий и особый порядок принятия судебного решения . . . . . . . . . . . . .55
7. Трудности и противоречия судебной практики . . . . . . . . . . . . . . . . 58
8. Проявление и доказывание злостности уклонения от погашения кредиторской
задолженности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
9. Карательная практика по статье 177 УК РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Глава 4. Некоторые сложные проблемы толкования закона и его применения, с
которыми сталкиваются заявители (пострадавшие от недобросовестных должников),
и их разрешение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Глава 5. Недостатки законодательной регламентации вопросов ответственности
по статье 177 УК РФ и пути их преодоления . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Библиография по теме злостного уклонения от погашения кредиторской
задолженности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Приложение 1. Примечательные судебные акты по делам о преступлениях,
предусмотренных статьей 177 УК РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Документ 1. Постановление суда Заволжского района г. Твери от 29 сентября
1999 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Документ 2. Приговор Нижнекамского городского суда Республики Татарстан от
17 апреля 2000 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Документ 3. Приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 30 мая
2000 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Документ 4 Приговор Бирского районного суда Республики Башкортостан от 10
апреля 2003 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Документ 5. Приговор Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от
18 ноября 2003 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Документ 6. Приговор Славянского городского суда Краснодарского края от 1
декабря 2003 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Документ 7. Приговор Октябрьского районного суда г. Новороссийска от 27
декабря 2004 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Документ 8. Приговор Советского районного суда г. Красноярска от 20 ноября
2006 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Приложение 2. Примерные программы семинаров-тренингов по вопросам
противодействия злостным должникам и повышения эффективности работы по
взысканию проблемных долгов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Семинар-тренинг "Привлечение к ответственности за злостное уклонение от
погашения кредиторской задолженности (статья 177 УК РФ) как метод взыскания
проблемного долга: законодательное регулирование, правоприменительная
практика и тактические рекомендации" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Семинар-тренинг "Гражданский иск в уголовном деле как способ взыскания
проблемного долга: основания и сроки, процедура, и тактика, перспективы
удовлетворения" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156