Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Универсальные и локальные международно-правовые стандарты
противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов . . . . . . . . . .10
§ 1. Универсальные международно-правовые стандарты . . . . . . . . . . . . . .10
§ 2. Европейские международно-правовые стандарты . . . . . . . . . . . . . . .33
Глава 2. Формирование системы противодействия легализации (отмыванию)
преступных доходов в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
§ 1. Создание системы противодействия легализации (отмыванию) преступных
доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
§ 2. Направления противодействия легализации (отмыванию) преступных
доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Глава 3. Уголовно-правовые и иные меры борьбы с легализацией (отмыванием)
преступных доходов, применяемые в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
§ 1. Характеристика уголовно-правовые мер, направленных на борьбу
с легализацией (отмыванием) преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . .78
§ 2. Иные меры борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов . . . . 129