Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Характеристика легализации (отмывания) преступных доходов
как объекта предупреждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 1. Понятие и содержание легализации (отмывания) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем как объекта предупреждения . . . . . 5
§ 2. Криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . 31
§ 3. Детерменанты легализации (отмывания) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Глава 2. Система субъектов и основные направления предупреждения
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
§ 1. Субъекты предупреждения легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем . . . . . . . . . . . . . 72
§ 2. Правовая основа деятельности субъектов предупреждения легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
§ 3. Совершенствование деятельности субъектов предупреждения легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Список используемой литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126