Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III
Глава 1. Международный опыт противодействия легализации преступных доходов . . 1
1.1. Международно-правовое регулирование противодействия легализации
преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Опыт финансовых разведок иностранных государств по противодействию
легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
1.3. Опыт использования иностранными государствами уголовно-правовых
и административных средств противодействия легализации преступных доходов . . 37
1.3.1. Опыт использования уголовно-правовых и административных
средств противодействия легализации преступных доходов в Соединенных Штатах
Америки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1.3.2. Опыт использования уголовно- правовых и административных
средств противодействия легализации преступных доходов в государствах
Европы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
1.3.3. Опыт использования уголовно- правовых и административных средств
противодействия легализации преступных доходов в Китайской Народной
Республике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
1.3.4. Опыт использования уголовно- правовых и административных средств
противодействия легализации преступных доходов в странах Содружества
Независимых Государств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
1.4. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с легализацией преступных
доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Глава 2. Криминологическая характеристика легализации преступных доходов
в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
2.1. Состояние и динамика легализации преступных доходов . . . . . . . . . . 114
2.2. Структура и характер легализации преступных доходов . . . . . . . . . . 124
2.3. Особенности личности легализатора преступных доходов . . . . . . . . . .132
2.4. Способы легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . .138
2.4.1. Способы легализации преступных доходов в банковской сфере . . . . . . 145
2.4.2. Способы легализации преступных доходов на рынке ценных бумаг . . . . .153
2.4.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской
сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Глава 3. Правовые и организационные основы противодействия легализации
преступных доходов в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
3.1. Правовые и организационные основы деятельности организаций
и специалистов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, в сфере противодействия легализации преступных доходов . . . . . 170
3.2. Правовые и организационные основы осуществления государственного
контроля и надзора за исполнением законодательства о противодействии
легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
3.3. Правовые и организационные основы борьбы правоохранительных органов
с легализацией преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
Глава 4. Факторы, способствующие легализации преступных доходов в России . . 224
4.1. Несовершенство законодательства о противодействии легализации
преступных доходов и его устранение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
4.2. Недостатки реализации процедур внутреннего контроля организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом . . . . .240
4.3. Недостатки государственного контроля (надзора) за исполнением
законодательства о противодействии легализации преступных доходов . . . . . .250
4.4. Недостатки в деятельности правоохранительных органов по борьбе
с легализацией преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
Глава 5. Выявление и расследование легализации преступных доходов . . . . . .278
5.1. Выявление легализации преступных доходов в процессе оперативно-розыскной
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
5.2. Выявление легализации преступных доходов при рассмотрении сообщения
о преступлении и расследовании предикатного преступления . . . . . . . . . . 291
5.3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании легализации
преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
5.4. Особенности производства следственных действий при расследовании
легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
5.5. Расследование легализации преступных доходов в банковской сфере . . . . 323
5.6. Расследование легализации преступных доходов на рынке ценных бумаг . . .333
5.7. Расследование легализации преступных доходов в иной предпринимательской
сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341
5.8. Расследование легализации имущества, приобретенного преступным путем . .351
5.9. Взаимодействие правоохранительных органов и Росфинмониторинга
при выявлении и расследовании легализации преступных доходов . . . . . . . . 359
Глава 6. Предупреждение легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . 368
6.1. Пути оптимизации государственного контроля и надзора за исполнением
законодательства о противодействии легализации преступных доходов . . . . . .368
6.2. Повышение эффективности использования уголовно-правовых средств
противодействия легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . 381
6.3. Совершенствование деятельности правоохранительных органов
по противодействию легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . .392
Глава 7. Предупреждение легализации преступных доходов средствами
прокурорского надзора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403
7.1. Предмет прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии
легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
7.2. Выявление прокурором нарушений органами государственного контроля
(надзора) законов о противодействии легализации преступных доходов . . . . . 410
7.3. Выявление прокурором нарушений законов о противодействии легализации
преступных доходов, допускаемых организациями, осуществляющими операции
с денежными средствами или иным имуществом . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
7.4. Меры прокурорского реагирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447