Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Глава 1. Ретроспективный анализ уголовного законодательства,
предусматривающего ответственность за легализацию (отмывание) имущества,
приобретенного преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1.1. Зарождение и развитие правовой природы противодействия отмыванию
преступных доходов в законодательстве России . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2. Становление и развитие уголовного законодательства, предусматривающего
ответственность за легализацию (отмывание) имущества, в законодательстве
зарубежных государств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1.3. Природа возникновения и опасность преступлений в сфере легализации
незаконных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
1.4. Перспективность развития и необходимость изучения проблемы преступлений
в сфере легализации незаконных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Глава 2. Международно-правовые нормы и нормы зарубежных стран,
предусматривающие ответственность за легализацию имущества, приобретенного
преступным путем, и финансирование террористической деятельности,
на современном этапе развития уголовного законодательства . . . . . . . . . . 67
2.1. Межгосударственные нормы, регламентирующие отдельные моменты борьбы
с легализацией имущества, добытого преступным путем . . . . . . . . . . . . . 67
2.2. Нормы зарубежных государств в сфере борьбы с легализацией имущества,
приобретенного преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.3. Зарубежный опыт и меры противодействия легализации имущества,
приобретенного преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
2.4. Организация нормотворческой деятельности в сфере борьбы с легализацией
имущества и доходов, приобретенных преступным путем, в современной России . .119
Глава 3. Отдельные составы преступлений, непосредственно закрепляющие
ответственность за легализацию (отмывание) имущества, приобретенного
преступным путем, предусмотренные УК РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
3.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . .128
3.2. Оффшорные зоны как средство отмывания имущества, полученного преступным
путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
3.3. Легализация денежных средств с целью финансирования терроризма . . . . .153
3.4. Перспективы совершенствования уголовно-правовых норм УК РФ,
предусматривающих уголовную ответственность за деяния, направленные
на легализацию (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем . . . .170
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Библиографический список . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192