Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Раздел 1. Характеристика технологических процессов, учета, охраны
драгоценных металлов и преступлений, совершаемых при добыче, производстве,
использовании и обращении драгоценных металлов . . . . . . . . . . . . . . . .10
Глава 1. Правовые основы регулирования отношений и характеристика
технологических процессов добычи, производства, использования и обращения
драгоценных металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
§ 1. Правовые основы регулирования отношений, возникающих в области
геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов,
их добычи, производства, использования и обращения . . . . . . . . . . . . . .12
§ 2. Правовое регулирование и технологические процессы добычи
и предварительной переработки драгоценных металлов, влияющие на совершение
хищений и их незаконный оборот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
§ 3. Правовое регулирование и технологические процессы производства
драгоценных металлов на аффинажных заводах . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
§ 4. Правовое регулирование и технологические процессы использования
драгоценных металлов в промышленности, влияющие на совершение хищений
и незаконный оборот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
§ 5. Правовое регулирование и технологические процессы использования
драгоценных металлов в ювелирном производстве, влияющие на совершение
хищений, других преступлений и незаконный оборот . . . . . . . . . . . . . . .61
§ 6. Правовое регулирование осуществления сбора лома и отходов
драгоценных металлов и их аффинажа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Глава 2. Организация учета, хранения и охраны драгоценных металлов
при их добыче, производстве и использовании в технологических процессах . . . 85
§ 1. Организация учета и хранения драгоценных металлов . . . . . . . . . . . .85
§ 2. Общие вопросы организации пропускного и внутриобъектового режимов
на предприятиях, осуществляющих добычу, производство и использование
в технологических процессах драгоценных металлов . . . . . . . . . . . . . . .98
§ 3. Пропуска, их виды, назначение и порядок оформления на предприятиях,
осуществляющих добычу, производство и использование в технологических
процессах драгоценных металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
§ 4. Организация обеспечения пропускного режима на предприятиях,
осуществляющих добычу, производство и использование в технологических
процессах драгоценных металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
§ 5. Организация обеспечения внутриобъектового режима на предприятиях,
осуществляющих добычу, производство и использование в технологических
процессах драгоценных металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
§ 6. Организация охраны отдельных объектов, осуществляющих добычу,
производство и использование драгоценных металлов, и их подразделений . . . .147
Глава 3. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых
в сфере добычи, производства, использования и обращения драгоценных
металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
§ 1. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных
металлов, природных драгоценных камней или жемчуга . . . . . . . . . . . . . 161
§ 2. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил изготовления
и использования государственных пробирных клейм . . . . . . . . . . . . . . .182
§ 3. Уголовно-правовая характеристика хищений драгоценных металлов . . . . . 188
§ 4. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства,
совершаемого в сфере добычи, производства, использования и обращения
драгоценных металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Глава 4. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых
при добыче, производстве, использовании и обращении драгоценных металлов . . 205
§ 1. Механизм совершения хищений россыпного золота при его добыче
и предварительной переработке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
§ 2. Механизм совершения хищений золота и других драгоценных металлов
при рудной добыче и в процессе производства . . . . . . . . . . . . . . . . .229
§ 3. Способы совершения хищений драгоценных металлов при их переработке
на аффинажных заводах и других предприятиях . . . . . . . . . . . . . . . . .251
§ 4. Способы совершения хищений драгоценных металлов при их использовании
в промышленном производстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261
§ 5. Характеристика преступлений при использовании драгоценных металлов
в ювелирном производстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
§ 6. Характеристика незаконного оборота драгоценных металлов . . . . . . . . 281
Глава 5. Характеристика лиц, сов ершивших хищения и нарушения правил
изготовления и использования государственных пробирных клейм, а также
незаконный оборот драгоценных металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
§ 1. Характеристика лиц, совершивших хищения и нарушения правил
изготовления и использования государственных пробирных клейм . . . . . . . . 308
§ 2. Характеристика лиц, совершивших незаконный оборот драгоценных
металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Глава 6. Условия, влияющие на сохранность продуктов, содержащих
драгоценные металлы, и способствующие совершению их хищений и других
преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
§ 1. Общие условия, влияющие на сохранность продуктов, содержащих
драгоценные металлы, и способствующие совершению их хищений
при их добыче и производстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
§ 2. Обстоятельства учетно-технологического характера,
влияющие на сохранность продуктов, содержащих драгоценные металлы,
и способствующие совершению их хищений при их добыче и производстве . . . . .346
§ 3. Условия, способствующие совершению хищений драгоценных металлов
при их использовании в технологических процессах . . . . . . . . . . . . . . 355
§ 4. Условия, способствующие совершению преступлений при использовании
драгоценных металлов в ювелирной отрасли . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
§ 5. Недостатки в деятельности охраны на предприятиях, осуществляющих
добычу, производство и использование в технологических процессах
драгоценных металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
§ 6. Отдельные обстоятельства, способствующие незаконному обороту
драгоценных металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Раздел 2. Предупреждение и пресечение хищений и других преступлений,
совершаемых при добыче, производстве, использовании и обращении
драгоценных металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Глава 7. Организация обеспечения режима сохранности драгоценных металлов . . 387
§ 1. Правовая основа, предметы, объекты и субъекты обеспечения режима
сохранности драгоценных металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
§ 2. Требования, меры и средства обеспечения сохранности драгоценных
металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
§ 3. Вопросы совершенствования учета драгоценных металлов - важное средство
предупреждения их хищений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409
§ 4. Совершенствование технологии добычи, производства и использования
драгоценных металлов как мера сокращения технологических потерь
и предупреждения их хищений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416
§ 5. Качественная контрольно-ревизионная работа - надежная защита
от хищений драгоценных металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422
Глава 8. Деятельность контролирующих органов по предупреждению и пресечению
преступлений, совершаемых при добыче, производстве, использовании и обращении
драгоценных металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
§ 1. Предупреждение преступлений органами Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования, Федерального агентства
по недропользованию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433
§ 2. Предупреждение преступлений государственными инспекциями пробирного
надзора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451
Глава 9. Деятельность охранных предприятий по предупреждению и пресечению
драгоценных металлов при обеспечении пропускного и внутриобъектового
режимов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459
§ 1, Выявление, предупреждение и пресечение неправомерных посягательств
на драгоценные металлы в процессе осуществления пропускного
и внутриобъектового режимов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459
§ 2. Применение мер ответственности за нарушения режима сохранности
драгоценных металлов, пропускного и внутриобъектового режимов . . . . . . . .473
Глава 10. Деятельность служб безопасности добывающих, производящих
и использующих драгоценные металлы предприятий по предупреждению
и пресечению хищений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
§ 1. Задачи и функции служб безопасности, права и обязанности
ее сотрудников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
§ 2. Деятельность служб безопасности по профилактике хищений драгоценных
металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
§ 3. Деятельность служб безопасности по обнаружению и пресечению хищений
драгоценных металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
§ 4. Проведение службой безопасности служебных расследований (проверок)
по фактам неправомерных посягательств на драгоценные металлы, иным
нарушениям требований пропускного и внутриобъектового режимов . . . . . . . .540
§ 5. Взаимодействие работников служб безопасности с правоохранительными
органами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
§ 6. Участие представителей предприятий, осуществляющих добычу, производство
и использование драгоценных металлов, в процессе дознания и расследования
уголовных дел в качестве свидетелей, представителей потерпевшего
и гражданского истца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570
Список специальных терминов и понятий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .582
Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589