Список используемых терминов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Глава 1. Особенности банковской деятельности, влияющие на совершение
преступлений при проведении расчетно-кредитных операций . . . . . . . . . . . 21
§ 1. Особенности банковской деятельности, влияющие на совершение
преступлений при проведении расчетных операций . . . . . . . . . . . . . . . .21
§ 2. Особенности проведения кредитных операций, влияющие на совершение
преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Глава 2. Криминологическая характеристика преступности в банковской сфере
при проведении расчетно-кредитных операций . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
§ 1. Общая характеристика преступности в банковской сфере . . . . . . . . . .54
§ 2. Характеристика преступности в банковской сфере при проведении
расчетных операций, связанных с хищением денежных средств со счетов
организаций и граждан, а также с использованием банковских карт . . . . . . . 63
§ 3. Характеристика преступности в банковской сфере при проведении
расчетных операций, совершаемых с использованием компьютерных технологий . . .82
§ 4. Характеристика преступности в банковской сфере при проведении
кредитных операций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Глава 3. Характеристика лиц и обстоятельств, способствующих совершению
преступлений в банковской сфере при проведении расчетно-кредитных
операций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
§ 1. Классификация и характеристика лиц, совершивших преступления . . . . . .144
§ 2. Общая характеристика обстоятельств, способствующих совершению
преступлений в банковской сфере при проведении расчетно-кредитных
операций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
§ 3. Характеристика обстоятельств, способствующих совершению преступлений
в банковской сфере при проведении расчетных операций . . . . . . . . . . . . 172
§ 4. Характеристика обстоятельств, способствующих совершению преступлений
в банковской сфере при проведении кредитных операций . . . . . . . . . . . . 194
Глава 4. Понятие и содержание предупреждения преступлений, система
и структура корпоративного предупреждения преступлений в банках
при проведении расчетно-кредитных операций . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
§ 1. Понятие и содержание предупреждения преступлений в банковской сфере . . 212
§ 2. Система и структура корпоративного предупреждения преступлений
в банках при проведении расчетно-кредитных операций . . . . . . . . . . . . .229
Глава 5. Информационное обеспечение деятельности по предупреждению
преступлений в банках при проведении расчетно-кредитных операций . . . . . . 242
Глава 6. Меры предупреждения преступлений в банковской сфере при проведении
расчетно-кредитных операций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
§ 1. Правовые и технические меры предупреждения преступлений в банковской
сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
§ 2. Меры предупреждения преступлений в сфере расчетных операций . . . . . . 282
§ 3. Меры, осуществляемые работниками юридической службы, кредитного
отдела и отдела залогов по предупреждению преступлений при проведении
кредитных операций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
§ 4. Меры, осуществляемые службами безопасности банков по предупреждению
преступлений при проведении кредитных операций . . . . . . . . . . . . . . . 325
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Список использованной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370