Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Правовые основы осуществления оперативно-розыскной стельности . . . . 7
1.1. Закон "Об оперативно-розыскной деятельности" . . . . . . . . . . . . . . .7
1.1.1. Правовые основы и некоторые особенности ОРД . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.2. Классификация ОРМ и вопросы соблюдения прав граждан
при их проведении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1.1.3. Документирование и надлежащее правовое оформление результатов ОРД . . .10
1.1.4. Критические рассуждения о Законе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1.5. Значение ОРД для предупреждения преступлений . . . . . . . . . . . . . 16
1.1.6. Некоторые аспекты обжалования действий и решений органов,
осуществляющих ОРД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
1.2. Закон "О полиции" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Глава 2. Полицейское ведомственное законодательство, регламентирующее
осуществление оперативно-розыскной стельности . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.1. Комментарий к приказу МВД России от 30 марта 2010 г. № 249
"Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов
внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование . . . .28
2.2. Комментарий к приказу МВД России от 15 августа 2011 г. № 938
"О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности
в системе МВД России" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2.3. Соотношение положений Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" и Закона "Об оперативно-розыскной деятельности" . . . . . . . . . . 55
Глава 3. Судебная практика в сфере оперативно-розыскной деятельности . . . . .62
3.1. Возможности признания результатов оперативно-розыскной деятельности
в качестве доказательств в арбитражных судах . . . . . . . . . . . . . . . . .62
3.2. О провокации преступления (дело "Ваньян против Российской Федерации"
и условия законности ОРМ при пресечении должностных преступлений) . . . . . . 71
3.2.1. Постановление Европейского суда по делу "Ваньян против Российской
Федерации" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
3.2.2. Условия законности оперативно-розыскных мероприятий при пресечении
должностных преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
3.3. Отдельные судебные решения в сфере оперативно- розыскной деятельности . .80
3.3.1. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля
1998 г. № 86-0 по делу о проверке конституционности отдельных положений
Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" по жалобе
гражданки И.Г. Черновой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.3.2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 февраля
1999 г. №. 18-0 по жалобе граждан М.Б. Никольской и М.И. Сапронова
на нарушение их конституционных прав отдельными положениями Федерального
закона "Об оперативно-розыскной деятельности" . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.3.3. Определение Конституционного Суда РФ от 11 июля 2006 г. № 268-0
"По жалобам гражданина Уразова С.В. на нарушение его конституционных прав
положениями статей 49, 91, 92, 227, 228, 229, 255 и 355
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статей 6, 8 и 10
Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" . . . . . . . . . .91
3.3.4. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 21 сентября
2011 г. № 12-П1-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Глава 4. Отдельные проблемные вопросы в сфере оперативно-розыскной
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
4.1. О приказе Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 15 февраля
2011 г. № 33 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности" . . . . . . . . . . . . .96
4.2. Об Инструкции о порядке представления результатов
оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания,
следователю, прокурору или в суд, утвержденной приказом МВД России, ФСБ
России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России,
Минобороны России от 17 апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147 . . . 103
4.3. О вопросах взаимодействия, инициативах о возможности проведения ОРМ
по обращениям контрольно-надзорных органов и расширения числа
субъектов ОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.3.1. О взаимодействии полиции с другими правоохранительными органами,
государственными и муниципальными органами, общественными объединениями,
организациями и гражданами во исполнение возложенных на нее задач . . . . . .108
4.3.2. Осуществление некриминального розыска . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4.3.3. Правовые основания проведения ОРМ по обращениям контролирующих
органов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
4.3.4. Возможное расширение круга субъектов ОРД за счет некоторых органов
исполнительной власти, выполняющих контрольно-надзорные функции . . . . . . .118
Глава 5. Правовой режим доступа к различным видам тайн при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
5.1. Правовой режим доступа к налоговой тайне . . . . . . . . . . . . . . . .124
5.2. Правовой режим доступа к банковской тайне . . . . . . . . . . . . . . . 130
5.3. Правовой режим доступа к коммерческой тайне . . . . . . . . . . . . . . 140
5.4. Правовой режим доступа к адвокатской тайне . . . . . . . . . . . . . . .146
5.5. Правовой режим доступа к нотариальной тайне . . . . . . . . . . . . . . 157
5.6. Правовой режим доступа к журналистской тайне . . . . . . . . . . . . . .164
5.7. Правовой режим доступа к врачебной тайне . . . . . . . . . . . . . . . .170
5.8. Правовой режим доступа к аудиторской тайне . . . . . . . . . . . . . . .174
5.9. Особенности получения информации сотрудниками органов внутренних дел . .180
5.10. Особенности получения информации, содержащей различные виды тайн,
при производстве процессуальных действий (обыск, выемка) . . . . . . . . . . 185
Глава 6. Процессуальные особенности возбуждения уголовных дел в сфере
экономики и налогов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
6.1. Особенности возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям . . . .190
6.1.1. Причины и история вопроса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
6.1.2. Что получилось? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
6.1.3. О материалах, которые направляются налоговыми органами для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
6.1.4. Прогнозируемые последствия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
6.1.5. Уголовная политика в сфере налоговых преступлений: эволюция
или обратный отсчет? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
6.2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21
декабря 2011 г. № 30-П (по вопросам преюдиции) . . . . . . . . . . . . . . . 203
6.3. Инициатива по уточнению порядка изъятия электронных носителей
информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211