Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Социальная обусловленность установления уголовной ответственности
за незаконную банковскую деятельность (операции) . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1. Историко-правовой анализ становления и развития правового
регулирования ответственности за незаконные банковские операции . . . . . . . .7
1.2. Криминологическая характеристика незаконных банковских операций . . . . .18
1.3. Уголовно-правовая ответственность за незаконную банковскую
деятельность в Республике Беларусь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Выводы по главе 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской
деятельности (ст. 172 УК РФ) и незаконного открытия счетов за пределами
Республики Беларусь (ст. 224 УК Республики Беларусь) . . . . . . . . . . . . .56
2.1. Объект незаконной банковской деятельности . . . . . . . . . . . . . . . .56
2.2. Объективная сторона незаконной банковской деятельности . . . . . . . . . 69
2.3. Субъект незаконной банковской деятельности . . . . . . . . . . . . . . . 90
2.4. Субъективная сторона незаконной банковской деятельности . . . . . . . . 100
Выводы по главе 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Библиография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Приложение 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Приложение 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Приложение 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Приложение 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Приложение 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Приложение 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Приложение 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142