Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава I. Проблемы и перспективы формирования организационно-правовых основ
ПОД/ФТ в государствах - членах ЕврАзЭС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1. Анализ зарубежного опыта создания наднациональных правовых
и институциональных основ ПОД/ФТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2. Институциональные основы ПОД/ФТ в государствах - членах ЕврАзЭС . . . . .38
1.3. Проблемы и перспективы имплементации новых Рекомендаций ФАТФ
в национальные законодательства государств - членов ЕврАзЭС . . . . . . . . . 97
1.4. Актуальные вопросы взаимосвязи и координации политики в области ПОД/ФТ
и антикоррупционной политики в ЕврАзЭС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Глава II. Проблемы и перспективы развития национальной системы
ПОД/ФТ применительно к банковскому сектору России . . . . . . . . . . . . . .176
2.1. Особенности реализации международных противолегализационных процедур
в российской банковской практике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
2.2. Сущность, факторы и виды банковских рисков в сфере противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . 193
2.3. Инструменты управления специфическими банковскими рисками в области
ПОД/ФТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
2.4. Развитие нормативно-правового регулирования деятельности российских
банков в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223