Раздел 2. Уголовно-правовой анализ составов гл. 22 УК
Глава 1. Посягательства на принцип свободы экономической деятельности . . . . .3
§ 1. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
(ст. 169 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2. Нормативная база . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
3. Объект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
4.1. Общее понимание деяния. Формы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
4.2. Неправомерный отказ в регистрации индивидуального предпринимателя
или юридического лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.3. Уклонение от регистрации индивидуального предпринимателя или
юридического лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.4. Неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии)
на осуществление определенной деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
4.5. Уклонение от выдачи лицензии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.6. Ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя
или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы . . . . .16
4.7. Незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное
вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или
юридического лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.8. Проблемы квалификации, связанные с пониманием объективной стороны
состава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5. Субъект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6. Субъективная сторона преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
7. Квалифицированные составы преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
8. Проблемы конкуренции норм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Глава 2. Посягательства на принцип осуществления экономической
деятельности на законных основаниях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
§ 1. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК) . . . . . . . . . . . . . . .28
1. Состояние преступности. История законодательной регламентации состава . . .28
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3. Общественная опасность. Объект преступления . . . . . . . . . . . . . . . .31
3.1. Общие положения об объекте незаконного предпринимательства . . . . . . . 31
3.2. Порядок государственной регистрации юридического лица . . . . . . . . . .33
3.3. Порядок государственной регистрации индивидуального предпринимателя . . .35
3.4. Порядок лицензирования предпринимательской деятельности . . . . . . . . .37
3.5. Ограничение понимания предпринимательской деятельности по составу
ст. 171 УК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
4. Объективная сторона состава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
4.1. Понятие и формы преступного деяния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.2. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации . . . . . 47
4.3. Осуществление предпринимательства без лицензии . . . . . . . . . . . . . 49
4.4. Момент окончания преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
5. Субъект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
6. Субъективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
7. Квалифицирующие признаки незаконного предпринимательства . . . . . . . . . 60
8. Некоторые проблемы квалификации и их решение . . . . . . . . . . . . . . . 62
§ 2. Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК) . . . . .64
1. Причины криминализации. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . 64
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3. Объект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
4.1. Понятие деяния и его формы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.2. Организация и (или) проведение азартных игр с использованием
игрового оборудования вне игорной зоны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
4.3. Организация и (или) проведение азартных игр с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет",
а также средств связи, в том числе подвижной связи . . . . . . . . . . . . . .77
4.4. Организация и (или) проведение азартных игр без полученного
в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности
по организации и проведению азартных игр в игорной зоне . . . . . . . . . . . 78
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
§ 3. Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК) . . . . . . . . . . . . .83
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
3.1. Объект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
3.2. Законный порядок регистрации банковской деятельности . . . . . . . . . . 86
3.3. Законный порядок лицензирования банковской деятельности . . . . . . . . .87
3.4. Предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4. Объективная сторона незаконной банковской деятельности . . . . . . . . . . 92
4.1. Понятие деяния и его формы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.2. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без
регистрации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.3. Осуществление банковской деятельности без специального разрешения
(лицензии) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
7. Разграничение составов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
§ 4. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
(ст. 173.1 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
1. Причины включения нормы в УК и состояние преступности . . . . . . . . . . .99
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
3. Объект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
§ 5. Незаконные экспорт из РФ или передача сырья, материалов, оборудования,
технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ
(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия
массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК) . . . . . . . 107
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
3. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.1. Объект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.2. Предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.1. Формы преступного деяния и их анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
4.2. Разграничение составов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
§ 6.Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней
или жемчуга (ст. 191 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
3. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
3.1. Объект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
3.2. Порядок добычи и законного оборота драгоценных камней и драгоценных
металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
3.3. Предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
3.4. Исключения из предмета преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
7. Разграничение составов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
7.1. Статьи 191 и 171 УК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
7.2. Статья 191 УК и хищения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
§ 7. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта
или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК) . . . . . 144
1. Причины появления состава преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
3. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
3.1. Объект преступления. Порядок заготовки древесины . . . . . . . . . . . .146
3.2. Предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
7. Правила квалификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
§ 8. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств
в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК) . . . . . .150
1. История законодательной регламентации и состояние преступности . . . . . .150
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
3. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
3.1. Объект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
3.2. Предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
§ 9. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной
валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием
подложных документов (ст. 193.1 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
3. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
§ 10. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов (ст. 200.1 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
1. История состава контрабанды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
2. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
3. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
4. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
5. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
6. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
7. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
8. Условия освобождения от уголовной ответственности . . . . . . . . . . . . 178
Глава 3. Посягательства на общественные отношения, основанные на принципе
добросовестной конкуренции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
§ 1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК) . . . .179
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
2. Нормативная база . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
3. Объект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
4.1. Общая характеристика преступного деяния. Анализ форм . . . . . . . . . .184
4.2. Способы преступления. Соглашения (картели) . . . . . . . . . . . . . . .186
4.3. Способы преступления. Злоупотребление доминирующим положением . . . . . 189
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
7. Условия освобождения от уголовной ответственности . . . . . . . . . . . . 202
§ 2. Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК) . . . . . . . . . 202
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
3. Строение ст. 180 УК. Объект и предмет преступного посягательства . . . . .204
3.1. Строение статьи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
3.2. Объект преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
3.3. Общие положения о предмете преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . 204
3.4. Понятие товарного знака и знака обслуживания . . . . . . . . . . . . . .205
3.5. Понятие наименования места происхождения товара . . . . . . . . . . . . 206
3.6. Сходные обозначения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
3.7. Предмет преступления по ч. 2 статьи . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
7. Проблемы квалификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
§ 3. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК) . . . . . . . . . .218
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
3. Строение состава. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . 220
4. Объективная сторона (ч. 1 ст. 183 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
5. Субъективные признаки преступления, указанного в ч. 1 ст. 183 УК . . . . .226
6. Объективная сторона (ч. 2 ст. 183 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
7. Субъективные признают (ч. 2 ст. 183 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
8. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
§ 4. Оказание противоправного влияния на результат официального
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
(ст. 184 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
3. Строение состава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
4. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
5. Объективная сторона (ч. 1 ст. 184 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
6. Субъективные признаки (ч. 2 ст. 184 УК). Квалифицированные составы . . . .235
7. Объективная сторона (ч. 3 ст. 184 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
8. Субъективные признаки (ч. 3 ст. 184 УК). Квалифицированные составы . . . .237
9. Условия освобождения от уголовной ответственности . . . . . . . . . . . . 237
Глава 4. Посягательства на общественные отношения, основанные
на принципе добропорядочности субъектов экономической деятельности . . . . . 238
§ 1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт
немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК) . . . . . . . . . . . . . 238
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
2. Нормативная база . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
3. Объект и предмет состава преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
3.1. Объект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
3.2. Общее понимание предмета преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
3.3. Понятие знаков маркировки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
3.4. Алкогольная продукция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
3.5. Табачная продукция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
4. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного
ч. 1 и ч. 2 ст. 171.1 УК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
5. Субъективные и квалифицирующие признаки состава, указанного
в ч. 1 ст. 171.1 УК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
6. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного
ч. 3 и ч. 4 ст. 171.1 УК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
7. Субъективные и квалифицирующие признаки состава, указанного
в ч. 3 ст. 171.1 УК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
8. Правила квалификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251
§ 2. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой
организации (ст. 172.1 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
1. Причины появления состава преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
3. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
5.1. Субъект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
5.2. Общие положения о субъективной стороне преступления . . . . . . . . . . 260
5.3. Цель сокрытия предусмотренных законодательством РФ признаков
банкротства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
5.4. Цель сокрытия оснований для обязательного отзыва (аннулирования)
у организации лицензии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
5.5. Цель сокрытия оснований для назначения в организации временной
администрации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
§ 3. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК) . . . . . . . . . . . . . . . 264
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
3. Строение статьи. Объект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
4. Предметы преступления (общие положения и предмет по ч. 1 ст. 176 УК).
Потерпевший . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
5. Объективная сторона (ч. 1 ст. 176 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
6. Субъективные признаки (ч. 1 ст. 176 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
7. Разграничение преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
8. Предмет преступления (ч. 2 ст. 176 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . .278
9. Объективная сторона (ч. 2 ст. 176 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
10. Субъективные признаки (ч. 2 ст. 176 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . .280
11. Отграничение ч. 2 ст. 176 УК от ст. 285.1 УК . . . . . . . . . . . . . . 280
§ 4. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
(ст. 177 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
3. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
6. Проблемы квалификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
§ 5. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК) . . . . . . . . . 290
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292
3. Объект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
§ 6. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации,
определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 185.1 УК) . . . . . .303
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304
3. Объект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
3.1. Объект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
3.2. Общие положения по предмету преступления . . . . . . . . . . . . . . . .305
3.3. Информация о ценных бумагах, подлежащая раскрытию . . . . . . . . . . . 305
3.4. Информация, подлежащая представлению вместе с раскрытием информации
или в связи с ее раскрытием . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
§ 7. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185.2 УК) . . . . . .317
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338
3. Строение статьи. Объект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318
4. Объективная сторона (ч. 1 ст. 185.2 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
5. Субъективные признаки (ч. 1 ст. 185.2 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . 327
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
7. Объективная сторона (ч. Зет. 185.2 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . .328
8. Субъективные признаки (ч. 3 ст. 185.2 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . 329
§ 8. Манипулирование рынком (ст. 185.3 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330
3. Объект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
§ 9. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав
владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343
3. Объект преступления. Потерпевший . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
§ 10. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК) . . 354
1. История законодательной регламентации и строение ст. 185.6 УК
Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354
3. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
4. Объективная сторона (ч. 1 ст. 185.6 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
5. Объективная сторона (ч. 2 ст. 185.6 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
6. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
§ 11. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных
ценностей (ст. 190 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367
3. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
§ 12. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов
и драгоценных камней (ст. 192 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375
3. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
§ 13 Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации
или физического лица (ст. 194 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380
3. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
§ 14. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК) . . . . . . . . . .386
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388
3. Строение статьи. Объект преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388
4. Объективная сторона (ч. 1 ст. 195 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
5. Субъективные признаки (ч. 1 ст. 195 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
6. Объективная сторона (ч. 2 ст. 195 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
7. Субъективные признаки (ч. 2 ст. 195 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
8. Потерпевший (ч. 3 ст. 195 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
9. Объективная сторона (ч. 3 ст. 195 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
10. Субъективные признаки (ч. 3 ст. 195 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . .409
§ 15. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411
3. Объект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
§ 16. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
(ст. 198 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
1. О налоговых преступлениях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
2. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416
3. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417
4. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
5. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
6. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
7. Условия освобождения от уголовной ответственности . . . . . . . . . . . . 446
§ 17. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
(ст. 199 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447
3. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
7. Условия освобождения от уголовной ответственности . . . . . . . . . . . . 450
§ 18. Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК) . . . . . . 451
1. Отношение к криминализации. Состояние преступности . . . . . . . . . . . .451
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455
3. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
6. Квалифицированный состав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .458
7. Проблемы квалификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
8. Освобождение от уголовной ответственности . . . . . . . . . . . . . . . . 459
§ 19. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться
взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК) . . . . . . . . . . . . . . .459
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .459
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460
3. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
6. Проблемы квалификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
Глава 5. Посягательства на общественные отношения, основанные
на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
§ 1. Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК) . . . . . . . . . . 468
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .468
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .469
3. Строение статьи. Объект преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470
3.1. Строение ст. 170 УК. Составы преступлений . . . . . . . . . . . . . . . 470
3.2. Общие положения по объекту преступлений ст. 170 УК . . . . . . . . . . .471
3.3. Особенности объекта состава регистрации заведомо незаконных сделок
с землей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
3.4. Особенности объекта и предмета состава искажения сведений
государственного кадастра недвижимости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
3.5. Особенности объекта и предмета состава занижения: размеров платежей
за землю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
6. Некоторые проблемы квалификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
§ 2. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц,
реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
(ст. 170.1 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
1. Строение статьи. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
2. Нормативная база . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .490
3. Объект преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
4. Объективная сторона (ч. 1 ст. 170.1 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
5. Субъективные признаки (ч. 1 ст. 170.1 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . 499
6. Объективная сторона (ч. 2 ст. 170.1 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
7. Субъективные признаки (ч. 2 ст. 170.1 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . 501
8. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
§ 3. Незаконное использование документов для образования (создания,
реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК) . . . . . . . . . . . . . . .502
1. История законодательной регламентации. Состояние преступности . . . . . . 502
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .502
3. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
4. Объективная сторона (ч. 1 ст. 173.2 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
5. Субъективные признаки (ч. 1 ст. 173.2 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . 503
6. Объективная сторона (ч. 2 ст. 173.2 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
7. Субъективные признаки (ч. 2 ст. 173.2 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . 505
§ 4. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК) . . . . . . . . . 506
1. История законодательной регламентации легализации преступных доходов . . .506
2. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510
3. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .512
4. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
5. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
6. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
7. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
§ 5. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления
(ст. 174.1 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .537
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539
3. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
7. Некоторые проблемы квалификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
§ 6. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
(ст. 175 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .541
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .543
3. Объект преступления. Оценка места расположения ст. 175 УК в уголовном
законе. Предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
3.1. Объект и общественная опасность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
3.2. О месте расположения состава приобретения или сбыта имущества,
полученного преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
3.3. Предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .545
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
7. Некоторые проблемы квалификации и их решение . . . . . . . . . . . . . . .556
8. О наказании по ст. 175 УК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
§ 7. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
(ст. 179 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .558
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .559
3. Объект и предмет преступления. Потерпевший . . . . . . . . . . . . . . . .559
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
7. Отграничение от других преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
§.8. Нарушение правил изготовления и использования государственных
пробирных клейм (ст. 181 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .566
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .567
3. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
§ 9. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников)
хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного
совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК) . . . . . . . . . . . . . . . 574
1. Причины введения статьи в УК и состояние преступности . . . . . . . . . . 574
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .574
3. Объект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
4.1. Понятие преступного деяния и формы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .578
4.2. Искажение результатов голосования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
4.3. Воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения . . .580
4.4. Внесение в протокол общего собрания, в выписки из него, в протокол
заседания совета директоров (наблюдательного совета), а равно в иные
отражающие ход и результаты голосования документы заведомо недостоверных
сведений о количестве голосовавших, кворуме или результатах голосования . . .581
4.5. Составление заведомо недостоверного списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .584
4.6. Заведомо недостоверный подсчет голосов или учет бюллетеней для
голосования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .584
4.7. Блокирование или ограничение фактического доступа акционера
(участника) хозяйственного общества или члена совета директоров
(наблюдательного совета) к голосованию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
4.8. Несообщение сведений о проведении общего собрания акционеров
(участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета) . . . .585
4.9. Сообщение недостоверных сведений о времени и месте проведения общего
собрания, заседания совета директоров (наблюдательного совета) . . . . . . . 586
4.10. Голосование от имени акционера (участника) хозяйственного общества
или члена совета директоров (наблюдательного совета) по заведомо
подложной доверенности, лица, заведомо не имеющего полномочий . . . . . . . .586
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588
§ 10. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг (ст. 186 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .589
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .589
2. Нормативная база . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .591
3. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
§ 11. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт
и иных платежных документов (ст. 187 УК) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .601
2. Нормативный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .603
3. Объект и предмет преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
6. Квалифицированные составы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
7. Проблемы квалификации и пути их решения . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
§ 12. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК) . . . . . . . . . . . . . . . .610
1. Состояние преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .610
2. Нормативная база . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .612
3. Объект преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
4. Объективная сторона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613
5. Субъективные признаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618
6. Разграничение составов. Проблемы квалификации . . . . . . . . . . . . . . 619