Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Глава 1. Международно-правовые основы международного розыска, ареста и
конфискации денежных средств и имущества, полученных преступным путем . . . . 15
Глава 2. Особенности правового регулирования участия правоохранительных
органов различных государств в международном розыске, аресте и конфискации
денежных средств и имущества, полученных преступным путем . . . . . . . . . . 36
§ 1. Особенности правового регулирования участия правоохранительных органов
Российской Федерации в международном розыске, аресте и конфискации денежных
средств и имущества, полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . .36
§ 2. Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов некоторых
государств англо-американской правовой семьи (системы "общего права") по
международному розыску, аресту и конфискации денежных средств и имущества,
полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии . . . . . . . . . .54
Соединенные Штаты Америки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Отдельные государства оффшорных юрисдикций . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
§ 3. Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов некоторых
государств романо-германской правовой семьи (системы континентального права)
по международному розыску, аресту и конфискации денежных средств и имущества,
полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Федеративная Республика Германии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Австрийская Республика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Швейцарская Конфедерация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Королевство Нидерландов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Глава 3. Методика международного розыска денежных средств и имущества,
полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
§ 1. Криминалистическая характеристика международного розыска денежных средств
и имущества, полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
§ 2. Банковские документы, как источник сведений о нахождении за рубежом
денежных средств и имущества, полученных преступным путем . . . . . . . . . .153
§ 3. Использование сведений государственных регистрационных органов зарубежных
стран для розыска и ареста полученных преступным путем денежных средств и
имущества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
§ 4. Использование ориентирующей информации для розыска и ареста за рубежом
полученных преступным путем денежных средств и имущества . . . . . . . . . . 187
§ 5. Методика получения и использования международной правовой помощи при
розыске и аресте за рубежом денежных средств и имущества, полученных
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239