От авторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. Общая характеристика индустрии наркобизнеса в сфере легализации доходов . .10
II. Наркоситуация в странах Содружества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
III. Детерминанты легализации доходов от индустрии наркобизнеса . . . . . . . 30
IV. Источники и методы легализации доходов от индустрии наркобизнеса . . . . .43
V. Нормативно-правовое регулирование борьбы с легализацией доходов от
индустрии наркобизнеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
V.1. Зарубежный опыт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
V.2. Международно-правовые документы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
V.3. Модельное законодательство стран Содружества . . . . . . . . . . . . . . 82
V.4. Два аспекта правового регулирования борьбы с отмыванием наркодоходов в
России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
V.5. Ситуация в Украине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
V.6. Мнения экспертов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
VI. Основные направления противодействия легализации доходов от индустрии
наркобизнеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
VI.1. Научно-методическое направление борьбы с легализацией доходов от
индустрии наркобизнеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
VI.2. Экономико-правовое направление борьбы с легализацией доходов от
индустрии наркобизнеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
А. В сфере финансового оборота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Б. В сфере нормативно-правового регулирования . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Совершенствование национального законодательство о международно-правовой
помощи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Межгосударственные соглашения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
Институт международного розыска, ареста и конфискации денежных средств и
имущества, полученных преступным путём . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Институт переноса бремени доказывания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Статья 174 Уголовного Кодекса РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
В. Исторический аспект проблемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
VI.3. Организационное направление борьбы с легализацией доходов от индустрии
наркобизнеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
А. Организационные меры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Б. Стратегические меры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
VI.4. Новые перспективы международного сотрудничества Содружества в области
борьбы с легализацией незаконных доходов от индустрии наркобизнеса . . . . . 127
Вместо заключения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135