Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Глава 1. Международное и национальное право Российской Федерации о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем . . . . . . .16
§ 1. Международно-правовое регулирование противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
§ 2. Криминализация легализации доходов, полученных преступным путем,
в международно-правовых актах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
§ 3. Международно-правовое регулирование конфискации доходов, орудий и средств
совершения преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
§ 4. Правовое регулирование противодействия легализации доходов от преступной
деятельности в Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Глава 2. Уголовная ответственность за легализацию доходов от преступной
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
§ 1. Становление специальных норм об уголовной ответственности за легализацию
доходов от преступной (незаконной) деятельности . . . . . . . . . . . . . . . 67
§ 2. Юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174 и 174.1 УК Российской
Федерации в редакции от 7.08.2001 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
§ 3. Юридический анализ приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого
преступным путем (ст. 175 УК Российской Федерации) . . . . . . . . . . . . . 100
Глава 3. Оперативно-розыскные меры противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
§ 1. Основные положения об организации оперативно-розыскной деятельности
(принципы ОРД, соотношение оперативно-розыскной и розыскной деятельности,
защита прав граждан, защита сведений, составляющих государственную тайну,
компетенция в сфере ОРД, информационные системы и дела оперативного учета,
оперативная обстановка, оперативные версии) . . . . . . . . . . . . . . . . .104
§ 2. Оперативно-розыскные мероприятия (понятие ОРМ, общая характеристика,
контракт о конфиденциальном сотрудничестве, общие вопросы организации и
проведения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
§ 3. Виды оперативно-розыскных мероприятий . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
§ 4. "Острые" оперативно-розыскные мероприятия (проверочная закупка,
оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент) . . 145
§ 5. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права
граждан (обследование жилых помещений, контроль почтовых отправлений,
телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров,снятие
информации с технических каналов связи) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
§ 6. Иные мероприятия (опрос, наведение справок, сбор образцов для
сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение,
отождествление личности, обследование нежилых помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств) . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
§ 7. Основания и условия осуществления оперативно-розыскных мероприятий . . .235
§ 8. Результаты оперативно-розыскной деятельности: понятие, направления
(формы) их реализации и обеспечение доказательств . . . . . . . . . . . . . .254
Глава 4. Международное сотрудничество в противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем: основные направления и нормативное
регулирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
§ 1. Правовая помощь и выдача в законодательстве Российской Федерации . . . .287
§ 2. Характеристика некоторых международных договоров . . . . . . . . . . . .292
§ 3. Сотрудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности и его основные
формы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312
§ 4. Характеристика некоторых "полицейских соглашений" . . . . . . . . . . . 327
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333