Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Раздел I. Оперативно-экономическая характеристика сферы внешнеэкономической
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Глава 1. Понятие, сущность и содержание оперативно-экономической
характеристики сферы (отрасли) хозяйственной деятельности . . . . . . . . . . .7
§ 1. Понятие и сущность оперативно-экономической характеристики сферы (отрасли)
хозяйственной деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 2. Содержание и структура оперативно-экономической характеристики сферы
(отрасли) хозяйственной деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Глава 2. Организационно-правовая характеристика внешнеэкономической сферы . . 25
§ 1. Организационная структура регулирования и управления ВЭД . . . . . . . . 25
§ 2. Общая характеристика государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
§ 3. Порядок заключения международного контракта . . . . . . . . . . . . . . .51
§ 4. Квотирование и лицензирование внешнеторговых сделок . . . . . . . . . . .60
§ 5. Сертификация товаров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.1. Характеристика таможенных режимов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
6.2. Таможенные платежи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
6.3. Таможенное оформление товаров и транспортных средств (таможенные
процедуры) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.4. Таможенный контроль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
§ 7. Организация валютного контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Глава 3. Экономико-правовая характеристика внешнеэкономической сферы . . . . 152
§ 1. Характеристика форм и методов внешнеторговой деятельности . . . . . . . 153
§ 2. Организация и виды международной перевозки товаров . . . . . . . . . . .160
§ 3. Международное инвестиционное сотрудничество . . . . . . . . . . . . . . 173
§ 4. Краткая характеристика оффшорных зон . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Глава 4. Характеристика преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности
и лиц, их совершивших . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
§ 1. Структура и динамика преступлений, совершаемых в сфере
внешнеэкономической деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
§ 2. Классификация преступлений, совершаемых в сфере ВЭД . . . . . . . . . . 201
§ 3. Характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых
с организации или физического лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
§ 4. Характеристика контрабанды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248
§ 5. Характеристика невозвращения из-за границы средств в иностранной
валюте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
§ 6. Характеристика других видов преступлений в сфере внешнеэкономической
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
§ 7. Организованная преступная деятельность во внешнеэкономической сфере . . 323
§ 8. Характеристика личности преступников . . . . . . . . . . . . . . . . . .340
Раздел II. Проблемы информационного обеспечения, выявления, раскрытия
и расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности . . . .346
Глава 5. Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности
в сфере ВЭД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346
§ 1. Организация информационного обеспечения оперативно-розыскной
деятельности в сфере ВЭД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
§ 2. Проблемы взаимодействия аппаратов БЭП с правоохранительными,
контролирующими и иными органами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
2.1. Понятие и содержание взаимодействия . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
2.2. Субъекты взаимодействия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
2.3. Обоснованность и необходимость взаимодействия . . . . . . . . . . . . . 364
2.4. Правовая основа взаимодействия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367
2.5. Организационные формы взаимодействия . . . . . . . . . . . . . . . . . .373
2.6. Направления взаимодействия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375
Глава 6. Проблемы выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере
ВЭД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387
§ 1. Проблемы выявления преступлений в сфере ВЭД . . . . . . . . . . . . . . 387
§ 2. Проблемы раскрытия и расследования преступлений в сфере ВЭД . . . . . . 415
Выводы и предложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
I. Организационные меры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .431
II. Законодательные меры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433