Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Глава 1. История законодательного противодействия легализации преступных
доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
§ 1.1. Этапы международной борьбы с легализацией доходов, приобретенных
преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
§ 1.2. Проблемные аспекты уголовно-правовой характеристики составов
преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174(1) УК РФ . . . . . . . . . . 32
1.2.1. Проблемы соотношений международных договоров Рф, Конституции РФ
и Уголовного кодекса РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.2.2. Связь составов легализации преступных доходов с другими преступлениями 36
1.2.3. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений . . . . . . . . 41
§ 1.3. Совершенствование действующего в Российской Федерации законодательства
в области борьбы с легализацией доходов, приобретенных преступным путем . . . 76
Глава 2. Основы криминалистической характеристики легализации доходов,
полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
§ 2.1. Характерные черты личности преступника . . . . . . . . . . . . . . . . 91
§ 2.2. Информация о предмете преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
§ 2.3. Способы легализации преступных доходов (существующие информационные
модели событий). Время, место и обстановка совершения преступления . . . . . 102
2.3.1. Размещение доходов, полученных преступным путем, в кредитных, иных
финансовых институтах и организациях нефинансового сектора . . . . . . . . . 112
2.3.2. Особенности использования в процессе "отмывания" нелегальных структур 125
2.3.3. Перемещение преступно полученных денежных средств за рубеж . . . . . .128
2.3.4. Интеграция размещенных преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . 136
§ 2.4. Следы легализации преступных доходов и приемы их выявления . . . . . .138
2.4.1. Типичные носители следов легализации преступных доходов . . . . . . . 138
2.4.2. Документальный контроль в банковской сфере. Выявление подозрительных
операций при открытии и обслуживании счетов физических и юридических лиц . . 148
2.4.3. Сопоставительно-аналитические и судебно-экономические методы
обнаружения преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Глава 3. Особенности первоначального этапа расследования легализации доходов,
полученных преступным путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
§ 3.1. Возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации
Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями . . . . . . . . . .167
§ 3.2. Построение и проверка следственных версий. Типичный круг первоначальных
следственных и оперативных действий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
§ 3.3. Допрос подозреваемого и обвиняемого . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
§ 3.4. Некоторые особенности проведения иных следственных действий . . . . . 197
§ 3.5. Назначение и проведение экспертиз. Особенности экспертиз по уголовным
делам о легализации преступных доходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Список источников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219