Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
I. Научные основы идентификации в судебном процессе . . . . . . . . . . . . . 15
1.1. Основные понятия и принципы криминалистической идентификации . . . . . . 15
1.1.1. Задачи и место криминалистической идентификации в расследовании . . . .15
1.1.2. Научные основы и структура криминалистической идентификации . . . . . .25
1.1.3. Виды криминалистической идентификации . . . . . . . . . . . . . . . . .34
1.1.4. Процессуальные формы, субъекты криминалистической идентификации,
их компетенция и взаимодействие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1.2. Общая концепция криминалистической идентификации . . . . . . . . . . . . 41
1.2.1. Концепция криминалистической идентификации как универсального метода
криминалистического исследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
1.2.2. Концепция криминалистической идентификации как метода процессуального
доказывания тождества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
1.2.3. Концепция криминалистической идентификации как элементарного акта
отождествления, реализуемого в составе специальной методики доказывания . . . 48
1.3. Понятия объекта отождествления и предмета доказывания тождества . . . . .52
1.3.1. Объекты идентифицируемые и идентифицирующие . . . . . . . . . . . . . .52
1.3.2. Пространственное и качественное понимание идентифицируемого объекта . .59
1.3.3.0тражение и взаимодействие как предмет криминалистического исследования 62
1.4. Объекты искомые и проверяемые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
1.5. Теория криминалистической идентификации как научная система . . . . . . .76
1.5.1. Содержание и значение теории криминалистической идентификации . . . . .76
1.5.2. Идентификация и классификация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
1.5.3. Идентификация и дифференциация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
1.5.4. Криминалистическая идентификация и "предметные науки" . . . . . . . . .88
1.5.5. Криминалистическая идентификация и идентификация в других науках . . . 89
II. Элементарный акт отождествления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
2.1. Общая структура криминалистической идентификации . . . . . . . . . . . . 93
2.1.1. Задача криминалистической идентификации и ее структура . . . . . . . . 94
2.1.2. Стадии и циклы идентификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.2. Предварительное исследование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
2.2.1. Определение предмета исследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
2.2.2. Построение экспертных версий и моделирование искомого объекта . . . . 109
2.2.3. Получение образцов для сравнительного исследования . . . . . . . . . .112
2.3. Раздельное исследование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
2.3.1. Обнаружение идентификационных признаков . . . . . . . . . . . . . . . 115
2.3.2. Общие принципы раздельного исследования . . . . . . . . . . . . . . . 118
2.3.3. Моделирование свойств искомого и проверяемого объектов . . . . . . . .123
2.3.4. Исследование механизма отражения и моделирование идентификационных
свойств искомого объекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
2.3.5. Моделирование проверяемого объекта . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
2.4. Сравнительное исследование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
2.4.1. Аналитическое сравнение признаков. Объекты сравнения и признаки
сопоставимости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
2.4.2. Технические приемы выявления совпадения и различия признаков . . . . .139
2.4.3. Сравнение свойств идентифицируемых объектов . . . . . . . . . . . . . 151
2.5. Синтезирующее исследование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
2.5.1. Понятие, задачи и содержание стадии синтезирующего исследования . . . 158
2.5.2. Синтез различий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
2.5.3. Синтез совпадений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
2.5.4. Интегральный синтез . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
III. Виды экспертных заключений о тождестве и их оценка следователем и судом 188
3.1. Категорическое отрицательное разрешение вопроса о тождестве . . . . . . 188
3.2. Категорическое положительное разрешение вопроса о тождестве . . . . . . 191
3.3. Предположительное заключение эксперта о тождестве . . . . . . . . . . . 193
3.4. Установление родового, видового или группового тождества сравниваемых
объектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
3.5. Установление источника происхождения сравниваемых объектов . . . . . . .235
IV. Индивидуализация идентифицируемого объекта
4.1. Принципы и формы индивидуализации. Ситуации доказывания . . . . . . . . 249
4.2. Доказывание при количественно-неопределенных совокупностях проверяемых
объектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
4.2.1. Классификационные методы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
4.2.2. Генетические методы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
4.2.3. Исследование взаимосвязи идентификационных признаков и свойств . . . .276
4.3. Доказывание при ограниченных совокупностях проверяемых объектов
Методы ограничения и исключения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
4.4. Доказывание при дефиците идентификационной информации . . . . . . . . . 296
4.4.1. Использование различных источников информации об искомом объекте . . .296
4.4.2. Основания и методы суммирования идентификационной информации . . . . .299
4.5. Комплексные идентификационные исследования . . . . . . . . . . . . . . .309
4.5.1. Предпосылки и условия комплексных идентификационных исследований . . .313
4.5.2. Структура комплексного идентификационного исследования . . . . . . . .320
4.5.3. Организационные и процессуальные формы комплексных, идентификационных
исследований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
4.5.4. Комплексные исследования в доказывании по уголовному делу . . . . . . 332
V. Установление искомого объекта как частная методика доказывания . . . . . .332
5.1. Факт тождества: логические следствия и доказательственное значение . . .333
5.2. Анализ связи искомого объекта с расследуемым событием . . . . . . . . . 345
5.2.1. Выводы о тождестве лиц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347
5.2.2. Выводы о тождестве вещей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355
5.2.3. Выводы о тождестве источников происхождения и идентифицированного
по частям делимого целого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362
5.3. Информационно-познавательная структура процесса установления искомого
объекта. Поисково-идентификационная деятельность . . . . . . . . . . . . . . 370
5.3.1. Обнаружение следа искомого объекта . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
5.3.2. Установление исходной совокупности искомого объекта . . . . . . . . . 371
5.3.3. Установление специального класса искомого объекта . . . . . . . . . . 372
5.3.4. Установление ограниченной количественно определенной группы проверяемых
объектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
5.3.5. Установление проверяемого объекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
5.3.6. Разрешение вопроса о тождестве (идентификация) . . . . . . . . . . . .379
5.3.7. Установление единичного идентифицируемого объекта . . . . . . . . . . 379
5.3.8. Установление искомого объекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
5.4. Поисково-идентификационная деятельность и розыск . . . . . . . . . . . .382
5.5. Поисково-идентификационная деятельность и доказывание . . . . . . . . . 384
5.6. Система фактических данных об искомом объекте в доказывании . . . . . . 391
5.6.1. Структура частной системы доказательств и уровни доказывания . . . . .391
5.6.2. Функции частной системы доказательств об искомом объекте . . . . . . .398
5.7. Роль идентификации в установлении факта контактного взаимодействия
объектов (ФКВ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
VI. Идентификация в структуре уголовно-процессуального доказывания . . . . . 426
6.1. Структура процессуального доказывания и криминалистическая
идентификация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .426
6.1.1. Уровни уголовно-процессуального доказывания . . . . . . . . . . . . . 427
6.1.2. Разрешение вопроса о тождестве и установление искомого объекта
как различные уровни доказывания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
6.2. Компетенция участников доказывания . . . . . . . . . . . . . . . . . . .434
6.3. Взаимодействие следователя и эксперта в идентификационных ситуациях
расследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445
6.4. Исследование источников доказательственной информации . . . . . . . . . 453
6.5. Исследование объективной стороны преступления . . . . . . . . . . . . . 461
6.5.1. Установление предмета, орудий и средств преступления . . . . . . . . .462
6.5.2. Роль идентификации в установлении места и времени совершения
преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
6.5.3. Исследование механизмов взаимодействия объектов . . . . . . . . . . . 469
6.6. Установление преступника и субъективной стороны преступления . . . . . .471
6.6.1. Идентификация преступника по его следам . . . . . . . . . . . . . . . 471
6.6.2. Исследование системы: субъект—вещь—событие преступления . . . . . . . 473
6.6.3. Опосредованное установление преступника методами идентификации . . . .477
6.6.4. Возможности идентификации в установлении субъективной стороны
преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
6.7. Доказывание причинной связи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
6.7.1. Идентификация и причинность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
6.7.2. Установление объектов и направления развития причинной связи . . . . .481
6.7.3. Установление развития причинной связи по уголовному делу . . . . . . .484
6.7.4. Доказывание причинной связи в составе главного факта . . . . . . . . .488
VII. Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .492
VIII. Основные понятия и специальные термины судебной идентификации . . . . .515
Об авторе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .526