Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Раздел 1. Основы формирования и функционирования системы безопасности банка
1.1. Понятие и определения в системе банковской безопасности . . . . . . . . .16
1.2. Принципы обеспечения безопасности банка . . . . . . . . . . . . . . . . .19
1.3. Силы и средства системы безопасности банка . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.4. Основы организации системы безопасности банка . . . . . . . . . . . . . .22
Раздел 2. Система правового обеспечения банковской безопасности
2.1. Общая характеристика законодательства о банковской безопасности . . . . .24
2.2. Законодательство о конституционном строе . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.3. Законодательство о государственной службе в Российской Федерации . . . . 26
2.4. Гражданское законодательство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.5. Законодательство о труде и занятости населения . . . . . . . . . . . . . 28
2.6. Законодательство по вопросам информации и информатизации . . . . . . . . 35
2.7. Законодательство о безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
2.8. Законодательство об охране правопорядка . . . . . . . . . . . . . . . . .38
2.9. Уголовное законодательство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.10. Уголовно-процессуальное законодательство . . . . . . . . . . . . . . . .42
2.11. Законодательство об административных правонарушениях и административной
ответственности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.12. Законодательство о банковском деле и банковской системе . . . . . . . . 46
2.13. Нормативные акты Банка России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Раздел 3. Концептуальное проектирование системы безопасности банка
3.1. Содержание и назначение концепции безопасности банка . . . . . . . . . . 60
3.2. Объекты защиты в системе безопасности банка . . . . . . . . . . . . . . .61
3.3. Основные виды противоправных посягательств на безопасности банка . . . . 63
3.4. Субъекты правоотношений в области обеспечения банковской безопасности . .67
Раздел 4. Рабочее проектирование системы безопасности банка
4.1. Организационно-правовые вопросы создания внутрибанковской системы
безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
4.2. Организация службы внутреннего контроля банка . . . . . . . . . . . . . .72
4.3. Организация службы безопасности банка . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Раздел 5. Управление деятельностью службы безопасности банка
5.1. Действие службы безопасности в целях обеспечения безопасности банковских
операций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
5.2. Действия в целях обеспечения безопасности функционирования банка
(управления банковской деятельностью) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
5.3. Действия в целях обеспечения защиты охраняемой информации банка . . . . .86
5.4. Действия службы безопасности в целях защиты системы кадрового обеспечения
банка от противоправных посягательств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
5.5. Действия службы безопасности в целях защиты нематериальных благ (активов)
банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5.6. Действия службы безопасности в целях обеспечения личной охраны
руководства и персонала банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5.7. Действия службы безопасности по созданию локальных нормативных актов,
регламентирующих порядок создания и функционирования систем обеспечения
безопасности банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
5.8. Организация взаимодействия между службой безопасности и
правоохранительными органами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
5.9. Действия службы безопасности в целях предупреждения противоправных
посягательств на интересы банка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Нормативные источники и литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102