Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Глава I. Понятие причинной связи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
1.1. Общефилософская и уголовно-правовая оценка причинности . . . . . . . . . 15
1.2. Алгоритмы установления причинной связи в уголовном праве . . . . . . . . 44
1.3. Специфика причинной связи в автотранспортных преступлениях . . . . . . . 95
1.4. Экспертная оценка функционально-видовой особенности причинной связи
в автотранспортных преступлениях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
1.5. Исходные данные, необходимые для экспертного анализа при решении
вопросов о причинной связи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
1.6. Исследование взаимосвязи момента возникновения опасности и причинности
в дорожно-транспортных происшествиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
1.7. Уголовно-правовой аспект установления причинной связи при расследовании
убийств, совершаемых наемными лицами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Глава II. Фактическая ошибка в оценке развития причинной связи . . . . . . . 146
2.1. Понятие и содержание ошибки в уголовном праве . . . . . . . . . . . . . 146
2.2. Содержание ошибки в оценке развития причинной связи . . . . . . . . . . 161
2.3. Международный и российский опыт уголовно-правового противодействия
в киберпреступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Глава III. Наркопреступность: причины и условия, детерминанты наркобизнеса . 204
3.1. Контрабанда наркотических и психотропных веществ . . . . . . . . . . . .204
3.2. Уголовно-правовое законодательство межгосударственного сотрудничества
правоохранительных органов по противодействию наркотрафику . . . . . . . . . 211
3.3. Уголовно-правовые функции Интерпола и спецслужб США в международном
розыске и экстрадиции (выдаче) транснациональных преступников . . . . . . . .244
Глава IV. Причинная связь и фактическая ошибка в теории и практике
оперативно-розыскной и следственной деятельности. Уголовно-правовой анализ
законодательства европейских стран и США . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
4.1. Основные направления международной оперативно-розыскной и следственной
деятельности в процессе раскрытия легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем транснациональной организованной преступностью . . . . . . .278
4.2. Уголовно-правовой анализ зарубежной правоприменительной практики
по противодействию легализации преступных доходов от наркотрафика . . . . . .338
4.3. Оперативно-розыскная, следственная и судебная практика сотрудничества
спецслужб по противодействию наркотрафику как важнейшее направление в борьбе
с международным финансированием терроризма . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Приложение 1. Свод законов США (извлечение) . . . . . . . . . . . . . . . . .443
Приложение 2. Некоторые законы Швейцарской Конфедерации (извлечение) . . . . 463
Приложение 3. Уголовные кодексы стран СНГ и Европы об ответственности
за легализацию доходов, полученных преступным путем. Европейские конвенции
о выдаче и взаимной правовой помощи по уголовным делам . . . . . . . . . . . 481
Приложение 4. Межгосударственная программа совместных мер борьбы
с преступностью на период с 2000 до 2003 года . . . . . . . . . . . . . . . .520
Приложение 5. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств ­
участников СНГ «О модельном законе «О противодействии легализации
(«отмыванию») доходов, полученных преступным путем» . . . . . . . . . . . . .524
Приложение 6. Некоторые сведения о национальном контроле над финансовым
оборотом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
Приложение Концепция развития международных связей МВД России на период
до 2005 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
Приложение 8. Сообщение о включении в базу данных Генерального секретариата
Интерпола лиц, причастных к деятельности преступных сообществ . . . . . . . .557
Приложение 9. Сообщение об издании уведомления Интерпола с синим углом
(LUE NOTICE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
Приложение 10. Запрос о проверке юридического лица, зарегистрированного
за рубежом (образец заполнения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .561
Приложение 11. Запрос о проверке юридического лица по банку данных НЦБ
Интерпола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .563
Приложение 12. Запрос о проведении проверок по преступлению террористического
характера, имеющему международную значимость (образец заполнения) . . . . . .564
Приложение 13. Запрос/сообщение о проверке/постановке огнестрельного оружия
или боеприпасов в систему IWETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .566
Приложение 14. Запрос/сообщение о проверке/постановке взрывных устройств или
взрывчатых веществ в систему IWETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
Приложение 15. Запрос/сообщение о факте незаконного оборота наркотиков
(«ST-сообщение») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
Приложение 16. Запрос/сообщение о факте незаконного оборота наркотиков
(«ST-форма») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
Приложение 17. Запрос/сообщение о факте обнаружения/изъятия фальшивых
денежных знаков (образец заполнения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
Приложение 18. Запрос о преступлении в области высоких технологий (образец
заполнения) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .575
Приложение 19. Сообщение об обнаружении АМТС, разыскиваемого по каналам
Интерпола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .578
Приложение 20. Список иностранных государств ­ членов Интерпола по состоянию
на 1 января 2003 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .581
Приложение 21. Устав международной организации уголовной полиции ­ Интерпол .586
Приложение 22. Соглашение между Правительством РФ и Правительством США
о сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам . . . . . . . . . . . . . . . 599
Приложение 23. Законодательство ФРГ о конфискации имущества . . . . . . . . .616
Приложение 24. Федеральный закон о международной взаимопомощи в области
уголовного права (Закон о международной уголовно-правовой взаимопомощи
[EIMP]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .632
Приложение 25. Законодательные акты некоторых стран Европы по борьбе
с терроризмом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .677
Приложение 26. Конвенция о киберпреступности . . . . . . . . . . . . . . . . 692
Приложение 27. Документы международных встреч на высшем уровне по борьбе
с высокотехнологичными преступлениями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .732