Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Раздел I. Организованная преступная деятельность в сфере экономики: сущность,
понятие, истоки, анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Глава 1. Сущность и понятие экономической организованной преступности . . . . .6
Глава 2. Истоки организованной экономической преступности . . . . . . . . . . 20
Глава 3. Законодательное определение организованных форм преступной
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Глава 4. Криминалистический анализ организованной преступной деятельности
в сфере экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Раздел II. Теоретические проблемы формирования методики расследования
экономических преступлений, совершаемых организованными преступными
образованиями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Глава 1. Сущность проблемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Глава 2. Криминалистическая классификация экономических преступлений,
совершаемых организованными преступными образованиями . . . . . . . . . . . . 64
Глава 3. Понятие, особенности и структура методики расследования преступлений,
совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Глава 4. Система методик расследования экономических преступлений, совершаемых
организованными преступными образованиями . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Раздел III. Криминалистическая характеристика экономических преступлений,
совершаемых организованными преступными образованиями, и ее основные элементы 97
Глава 1. Понятие и структура криминалистической характеристики экономических
преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями . . . . . 97
Глава 2. Характеристика видов организованных преступных образований . . . . .108
Глава 3. Характеристика способов формирования организованных преступных
образований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Глава 4. Криминалистические признаки организованных преступных образований . 130
Глава 5. Характеристика видов коррупционных связей . . . . . . . . . . . . . 144
Глава 6. Особенности личностных свойств и характеристика ролевых функций
объектов экономических преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Глава 7. Характеристика предмета преступного посягательства . . . . . . . . .171
Глава 8. Характеристика технологий преступлений, совершаемых организованными
преступными образованиями в сфере экономики . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Глава 9. Характеристика обстановки совершения экономических преступлений . . 200
Глава 10. Характеристика способов легализации доходов, полученных преступным
путем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
Глава 11. Характеристика следов и иных последствий экономических
преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями . . . . .221
Раздел IV. Основы методики доследственной проверки криминалистически значимой
информации об экономических преступлениях, совершаемых организованными
преступными образованиями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
Глава 1. Сущность, понятие и структура методики доследственной проверки . . .227
Глава 2. Доследственные типичные ситуации и особенности организации
доследственной проверки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
Глава 3. Тактика проверочных действий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245
Глава 4. Криминалистическая классификация опрашиваемых и особенности тактики
их опроса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .257
Глава 5. Процессуально-криминалистическая оценка материалов доследственной
проверки. Возбуждение уголовного дела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
Раздел V. Теоретические и методические основы расследования преступлений,
совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Глава 1. Ситуационный подход к расследованию экономических преступлений,
совершаемых организованными группами, преступными организациями,
сообществами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Глава 2. Типичные следственные ситуации на начальном этапе и основные
направления расследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
Глава 3. Организация коллективных методов ведения расследования . . . . . . .289
Глава 4. Типичные следственные версии и особенности коллективного
планирования расследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Глава 5. Организационные и тактические особенности взаимодействия следователя
с оперативными, контролирующими, иными государственными органами . . . . . . 307
Глава 6. Организационное и тактическое обеспечение безопасности участников и
объектов криминалистической деятельности по раскрытию и расследованию
экономических преступлений, совершаемых организованными преступными
образованиями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323
Глава 7. Особенности тактики отдельных следственных действий и
криминалистических операций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333
Глава 8. Использование документальных источников информации и специальных
познаний в методике расследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344
Глава 9. Материальный ущерб, причиненный экономическими преступлениями, и
проблемы его возмещения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362
Глава 10. Противодействие раскрытию и расследованию экономических
преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями,
и проблемы его преодоления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Глава 11. Криминалистическая профилактика экономического преступления,
совершаемого организованным преступным образованием . . . . . . . . . . . . .376
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Примечания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390