Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. Анализ состояния проблемы оценки вероятности мошенничества в бизнесе . . . .7
1.1. Западная методика оценки мошенничества . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1.2. Общенаучные знания по безопасности в бизнесе . . . . . . . . . . . . . . .8
1.3. Концепции обеспечения безопасности: "нулевого риска", "ненулевого
риска", смешанного подхода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.4. Анализ проблемы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
2. Общие положения методики логико-вероятностной оценки риска мошенничества . 18
2.1. Логико-вероятностный метод моделирования, оценки и анализа риска
в структурно сложных системах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2. Построение структурной, логической и вероятностной моделей для численной
оценки риска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
2.3. Веса и значимости инициирующих событий . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.4. Методика логико-вероятностной оценки риска мошенничества . . . . . . . . 26
2.5. Исследование вероятностной модели риска мошенничества . . . . . . . . . .30
2.6. Методика определения вероятностей событий риска мошенничества . . . . . .32
2.7. Примеры обработки данных о мошенничестве и оценки риска мошенничества . .36
Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
3. Оценка вероятности мошенничества в бизнесе . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.1. Социально-экономический анализ девиантного поведения работников
организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.1.1. Девиантное экономическое поведение, его соотношение с близкими
понятиями и формы проявления на уровне организаций . . . . . . . . . . . . . .43
3.1.2. Классификация факторов девиантного поведения персонала организаций . . 44
3.2. Методика логико-вероятностной оценки вероятности мошенничества . . . . . 46
3.3. Модели мошенничества менеджера компании . . . . . . . . . . . . . . . . .52
3.4. Модели мошенничества наемного работника . . . . . . . . . . . . . . . . .55
3.5. Модели аферы с инвестициями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
3.6. Понятия, элементы и принципы антидевиантного подхода к управлению
персоналом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
3.6.1. Понятие, элементы и принципы антидевиантного подхода к управлению
персоналом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
3.6.2. Система антидевиантных мероприятий на уровне организаций . . . . . . . 61
3.7. Методы оценки эффективности реализации разработанного методического
аппарата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70