Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Глава 1. Новые информационные технологии криминального предпринимательства
в финансовой сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
1.1. Тенденции изменения электронной информационной инфраструктуры
деятельности участников криминального предпринимательства в условиях
глобализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
1.2. Формирование криминальных цепочек по "отмыванию денег" и уклонению
от уплаты налогов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.3. Криминальная интеграция субъектов криминального предпринимательства
и легального бизнеса в российской экономике и за рубежом . . . . . . . . . . .55
Глава 2. Модели электронного бизнеса, обслуживающего финансовые механизмы
по "отмыванию денег" и уклонению от уплаты налогов . . . . . . . . . . . . . .79
2.1. Электронная информационная инфраструктура . . . . . . . . . . . . . . . .79
2.2. Электронные финансовые трансакции в рамках российских и международных
финансовых механизмов по "отмыванию денег" и уклонению от уплаты
налогов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
2.3. Оборот финансовых активов и методы противодействия правоохранительным
и фискальным органам в системе электронного бизнеса . . . . . . . . . . . . .150
Глава 3. Методы борьбы с "отмыванием денег" и уклонением от уплаты налогов
в условиях использования электронных финансовых технологий . . . . . . . . . 155
3.1. Мониторинг криминальности финансовых операций: российский
и международный аспекты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
3.2. Оперативно-розыскные и следственные подходы к криминальным финансовым
механизмам, использующим новые информационные технологии . . . . . . . . . . 165
3.3. Проблемы совершенствования методов борьбы с "отмыванием денег"
и уклонением от уплаты налогов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201