Глава I. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых
в сфере экономической деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 1. Общая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономической
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2. Обстоятельства, подлежащие установлению . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3. Особенности возбуждения уголовного дела. Предварительная проверка
информации о преступлении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
§ 4. Первоначальный и последующий этапы расследования . . . . . . . . . . . . 15
§ 5. Тактика основных следственных и процессуальных действий . . . . . . . . .21
Глава II. Методика расследования незаконного предпринимательства
и лжепредпринимательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
§ 1. Краткая уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
и лжепредпринимательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
§ 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выявлению . . . . . . . . . . . 44
§ 3. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства
и лжепредпринимательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
§ 4. Типичные следственные ситуации и характеристика первоначального этапа
расследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
§ 5. Особенности тактики производства отдельных следственных действий . . . . 57
Глава III. Методика расследования незаконной банковской деятельности . . . . .70
§ 1. О понятии банковской деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
§ 2. Краткая уголовно-правовая характеристика незаконной банковской
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
§ 4. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности . . 80
§ 5. Типичные следственные ситуации. Построение версии и особенности
планирования расследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
§ 6. Особенности тактики производства отдельных следственных действий . . . . 90
Глава IV. Методика расследования незаконного получения кредита и злостного
уклонения от погашения кредиторской задолженности . . . . . . . . . . . . . . 98
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
§ 1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. ст
176 и 177 УК РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
§ 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выявлению . . . . . . . . . . .102
§ 3. Криминалистическая характеристика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
§ 4. Типичные следственные ситуации, построение версий и планирование
начального этапа расследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
§ 5. Особенности тактики производства отдельных следственных действий . . . .113
Глава V. Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег
или ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
§ 1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию . . . . . . . . . . . . . . . . .124
§ 2. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных
денег или ценных бумаг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
§ 3. Исходные следственные ситуации. Выдвижение версий и особенности
планирования начального этапа расследования фальшивомонетничества . . . . . .137
§ 4. Особенности тактики производства отдельных следственных действий . . . .142
Глава VI. Методика расследования изготовления или сбыта поддельных кредитных
либо расчетных карт и иных платежных документов . . . . . . . . . . . . . . .160
§ 1. История возникновения и современное состояние правового регулирования
безналичных расчетов с использованием пластиковых платежных карт (ППК) . . . 160
§ 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию . . . . . . . . . . . . . . . . .166
§ 3. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных
пластиковых карт и иных платежных документов . . . . . . . . . . . . . . . . 169
§ 4. Типичные исходные следственные ситуации и особенности планирования
начального этапа расследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
§ 5. Тактика производства отдельных следственных действий . . . . . . . . . .191
Глава VII. Методика расследования преступлений, совершаемых в сфере
налогообложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
§ 1. Понятие налогового преступления. Обстоятельства, подлежащие
установлению . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
§ 2. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений . . . . . . . .206
§ 3. Особенности возбуждения уголовных дел. Типичные следственные ситуации
первоначального этапа расследования. Следственные версии, организации
и планирование расследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
§ 4. Особенности тактики производства отдельных следственных действий . . . .221
Глава VIII. Методика расследования неправомерных действий при банкротстве,
преднамеренного и фиктивного банкротства . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
§ 1. Уголовно-правовая характеристика неправомерных действий при банкротстве,
преднамеренного и фиктивного банкротства . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
§ 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выявлению . . . . . . . . . . .236
§ 3. Криминалистическая характеристика действий при банкротстве,
преднамеренного и фиктивного банкротства . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
§ 4. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования
и первоначальные следственные действия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
§ 5. Тактика производства отдельных следственных действий . . . . . . . . . .255
Глава IX. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и лицом
в результате совершения им преступления . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
§ 1. Уголовно-правовая характеристика преступления . . . . . . . . . . . . . 263
§ 2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и выявлению . . . . . . . . . . .268
§ 3. Криминалистическая характеристика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
§ 4. Типичные следственные ситуации. Построение версий и особенности
планирования начального этапа расследования . . . . . . . . . . . . . . . . .277
§ 5. Особенности тактики производства отдельных следственных действий . . . .279
Оглавление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285