Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Раздел 1. Теоретические и методологические основы борьбы с преступлениями
в сфере частного предпринимательства
Глава 1. Уголовно-правовые и криминологические основы противодействия
преступлениям (преступности) в сфере частного предпринимательства . . . . . . 14
§ 1. Понятие и классификация экономических преступлений и преступлений
в сфере экономической деятельности в уголовном праве России . . . . . . . . . 14
1.1. Понятие экономических преступлений и преступлений в сфере экономической
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
1.2. Виды объектов экономических преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.3. Классификация экономических преступлений и преступлений в сфере
экономической деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
1.4. Объективные признаки преступлений, совершаемых в сфере экономической
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
1.5. Субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности . .44
§ 2. Экономические преступления, совершаемые в сфере частного
предпринимательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.1. Пределы частной предпринимательской деятельности в Российской Федерации .54
2.2. Отдельные проблемы классификации экономических преступлений, совершаемых
в сфере частного предпринимательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
2.3. Преступления, совершаемые на потребительском рынке . . . . . . . . . . . 75
§ 3. Преступность, посягающая на частную предпринимательскую деятельность:
ее место, роль и значение в ряду иных видов экономической преступности . . . .85
3.1. Понятие экономической преступности и преступности в сфере экономической
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
3.2. Соотношение преступности в сфере экономической деятельности
и организованной формы преступности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3.3. Субъекты борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности . . 102
Глава 2. Современная криминогенная ситуация в сфере экономической
деятельности и причинный комплекс преступности в частном предпринимательстве 106
§ 1. Социально-правовая и криминологическая характеристика сферы
экономической деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
1.2. Общая криминологическая характеристика преступности в сфере
экономической деятельности в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
1.3. Криминологическая характеристика преступности в сфере экономической
деятельности в 1989-1993 гг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
1.4. Криминологическая характеристика преступности в сфере экономической
деятельности в 1994-1997 гг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
1.5. Криминологическая характеристика преступности в сфере экономической
деятельности в 1998-2006 гг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
1.6. Криминологическая характеристика организованной преступности в сфере
экономической деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
§ 2. Основные тенденции, структура и динамика отдельных видов преступности
в сфере экономической деятельности в частном предпринимательстве . . . . . . 138
2.1. Криминологическая характеристика отдельных видов преступности
экономической направленности и преступности в сфере экономической
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
2.2. Криминологическая характеристика преступности на потребительском рынке .140
2.3. Криминологическая характеристика преступных нарушений авторских
и смежных прав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
2.4. Криминологическая характеристика преступности против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления, а также против интересов коммерческих и иных организаций . . 165
§ 3. Причинный комплекс преступности в сфере экономической деятельности
в частном предпринимательстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
3.1. Общая характеристика детерминантов преступности в сфере экономической
деятельности и частном предпринимательстве . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
3.2. Отдельные виды факторов преступности в сфере экономической деятельности
в частном предпринимательстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Глава 3. Законодательство о преступлениях в сфере экономической деятельности
(проблемы, история, современное состояние) . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
§ 1. Общая характеристика проблем совершенствования уголовного
законодательства, направленного на охрану экономической деятельности
в частном предпринимательстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
1.1. Содержание и взаимосвязь категорий "защита", "охрана" и "правопорядок"
применительно к проблемам совершенствования уголовного законодательства,
направленного на охрану экономической деятельности в частном
предпринимательстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
1.2. Теневая экономика как один из факторов преступности в сфере
экономической деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
1.3. Понятие и содержание коррупционных правонарушений и преступлений и их
взаимосвязь с преступлениями в сфере экономической деятельности . . . . . . .215
§ 2. История и современное состояние законодательства о преступлениях в сфере
частного предпринимательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
2.1. Эволюция дореволюционных норм российского уголовного права, направленных
на защиту сферы экономической деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
2.2. Развитие советского уголовного законодательства о преступлениях в сфере
экономической деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
2.3. Анализ современного уголовного законодательства России, направленного
на противодействие преступлениям в сфере экономической деятельности . . . . .251
Раздел 2. Совершенствование правоприменительной практики и уголовного
законодательства, направленных на охрану экономических отношений в сфере
частного предпринимательства
Глава 4. Совершенствование деятельности по выявлению и квалификации
преступлений в сфере экономической деятельности в частном
предпринимательстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268
§ 1. Уголовно-процессуальные, организационно-правовые и информационные
вопросы выявления преступлений в сфере экономической деятельности в частном
предпринимательстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268
1.1. Уголовно-процессуальные аспекты выявления и квалификации преступлений
в сфере экономической деятельности, совершаемых в частном
предпринимательстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268
1.2. Организационно-правовые и информационные вопросы выявления преступлений
в сфере экономической деятельности в частном предпринимательстве . . . . . . 275
1.3. Роль и место Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу
в организации противодействия преступлениям в сфере экономической
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
1.4. Международное сотрудничество в противодействии преступлениям в сфере
экономической деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
§ 2. Актуальные проблемы квалификации отдельных видов преступлений в сфере
экономической деятельности в частном предпринимательстве . . . . . . . . . . 300
2.1. Определение должностного лица и лица, исполняющего управленческие
функции, как субъектов преступлений в сфере экономической деятельности . . . 300
2.2. Понятие ущерба и проблемы установления размера причиненного
преступлениями в сфере экономической деятельности ущерба . . . . . . . . . . 314
2.3. Проблемы квалификации преступлений, совершаемых на потребительском
рынке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316
2.4. Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности, связанных
со страховой деятельностью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
2.5. Особенности квалификации мошенничеств, связанных с обманом вкладчика . .324
2.6. Квалификация вымогательств, связанных с преступлениями в кредитно-
финансовой сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
2.7. Квалификация отдельных видов мошенничеств, совершаемых в кредитно-
финансовой сфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
2.8. Квалификация налоговых преступлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
2.9. Отдельные проблемы определения компетенции органов внутренних дел
по противодействию преступлениям в сфере экономической деятельности . . . . .333
Глава 5. Совершенствование законодательства, направленного на противодействие
криминогенному потенциалу экономической деятельности в частном
предпринимательстве и сдерживание преступности . . . . . . . . . . . . . . . 339
5.1. Основания и пределы изменений и дополнений уголовного законодательства
о преступлениях в сфере экономической деятельности . . . . . . . . . . . . . 339
5.2. Концепция противодействия преступности в сфере экономической
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
5.3. Проблемы соответствия действующего российского уголовного
законодательства международным обязательствам России, общепризнанным
принципам и нормам международного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360
5.4. Требования, предъявляемые к уголовному законодательству, направленному
на защиту частной предпринимательской деятельности . . . . . . . . . . . . . 365
5.5. Проблемы восстановления уголовной ответственности юридических лиц
в российском законодательстве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369
5.6. Совершенствование уголовного законодательства России, направленного
на противодействие организованной преступности в сфере экономической
деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
5.7. Проблемы возвращения в уголовное законодательство России конфискации
имущества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379
5.8. Совершенствование уголовного законодательства, защищающего кредитно-
финансовую сферу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
5.9. Общая характеристика предложений по дополнению и изменению уголовного
законодательства России о преступлениях в сфере экономической деятельности
и иных, тесно связанных с ними, преступлениях . . . . . . . . . . . . . . . .395
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Библиографический список . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511